USA sanktionerar Houthi-kopplade crypto wallets mitt i tillslag mot terrorfinansiering

Flera kryptovaluta plånböcker kopplade till den Jemen-baserade Houthi-rörelsen har sanktionerats av USA:s finansdepartement.

Enligt ett pressmeddelande den 2 april har Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) svartlistat åtta kryptoadresser kopplade till Houthis utländska terroristorganisations insamlingsinsatser, som inkluderar vapenanskaffning och sanktionsundandragande.

Houthierna, formellt kända som Ansar Allah, är en väpnad politisk och religiös grupp baserad i norra Jemen.

Gruppen omnämndes som en utländsk terroristorganisation av den amerikanska regeringen den 16 februari 2024.

Sanktionerna är en del av pågående ansträngningar för att blockera finansiella kanaler som stödjer houthi-attacker i Jemen och Röda havet.

Blockchain-kriminalteknikföretaget TRM Labs, som arbetade tillsammans med myndigheterna, avslöjade att kedjans aktivitet från de sanktionerade plånböckerna visade att miljontals dollar strömmade till andra OFAC-noterade enheter.

Dessa inkluderar adresser kopplade till Sa'id al-Jamal, en känd finansiell facilitator med kopplingar till militanta grupper, och flera säljare av drönarutrustning. Företaget noterade att israeliska myndigheter tidigare identifierat några av de flaggade plånböckerna för inblandning i terrorfinansiering.

TRM bekräftade också att houthierna har brutit kryptovalutor sedan åtminstone 2017 för att stödja deras ekonomi, även om effekten är liten.

De åtta utpekade plånböckerna är nu flaggade i TRM:s blockchain-underrättelseverktyg, som används av amerikanska, israeliska och globala brottsbekämpande partner för att övervaka högriskaktivitet.

I en separat rapport bekräftade blockkedjeanalysföretaget Chainalysis att de åtta adresserna tillsammans hade behandlat nästan 1 miljard dollar i olaglig krypto.

Omkring 45 miljoner dollar passerade Garantex, en sanktionerad rysk börs som houthierna använde för att flytta pengar.

Samtidigt gick ytterligare 2,5 miljoner dollar igenom adresser som tidigare flaggats för band till Hamas.

I början av mars sa Garantex att de skulle lägga ner verksamheten, kort efter att Tether frös närmare 30 miljoner dollar i stabila mynt kopplade till misstänkt aktivitet.

Plattformens medgrundare, Aleksej Besciokov, greps två veckor senare av indisk polis, efter en order utfärdad av Patiala House Court i New Delhi.

OFAC slår ner på olaglig kryptoanvändning

De senaste Houthi-beteckningarna följer en rad senaste OFAC-åtgärder som syftar till att störa användningen av digitala tillgångar i kriminella och terrorismfinansieringsnätverk.

Förra månaden slog OFAC till mot ett bredare nätverk som stödjer grupper som IRGC-QF, Hizbollah och Houthis, som inkluderade sex företag, två tankfartyg och en libanesisk penningväxlare, Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, som påstås ha försett Hizbollah med kryptovaluta plånböcker för att ta emot pengar från IRGCmodity-länkade medel.

Den 5 mars sanktionerade byrån en iransk medborgare för att ha drivit Nemesis, en mörknätsmarknad för droger, och svartlistade 49 kryptoadresser kopplade till den.

Enligt OFAC hade Nemesis över 30 000 aktiva användare och 1 000 leverantörer och underlättade försäljningen av läkemedel till ett värde av nästan 30 miljoner dollar runt om i världen mellan 2021 och 2024, inklusive till USA, beroende på Bitcoin och Monero.