Ad

İngiltere sahte kripto tavsiye platformunu kapattı

Tarih May 15, 2024
Dinle
  • Amey Finans Akademisi, 30 Nisan'da Yüksek Mahkeme tarafından kapatıldı.
  • Desmond Amey yatırımcıları yanlış güvencelerle yanılttı ve ponziyi teşvik etti.
  • Firmanın eksik kayıtları soruşturmayı engelledi.

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram, Twitter ve Google Haberler‘de takip edin >

Birleşik Krallık yetkilileri, 30 Nisan’da Yüksek Mahkeme kararının ardından bir kripto para birimi danışmanlık firması olan Amey Finans Akademisi’ni kapattı. İflas Servisi, Desmond Amey tarafından yönetilen firmanın, yatırımcıları kripto para birimi planlarına yaptıkları yatırımların güvenliği konusunda yanılttığını keşfetti.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Şüphelenmeyen kullanıcıları kandırmak

Copy link to section

Soruşturmada Amey Finans Akademisi’nin yatırımcılara sahte güvenceler verdiği ortaya çıktı. Bir yatırımcıya yatırımının %90’ın altına düşmeyeceği söylendi ancak yatırımının tamamını kaybetti.

Amey, WhatsApp mesajlarında başka bir yatırımcıya yatırımlarının “100 sertifika” olduğunu ve “bana güven kardeşim” dedi.

İflas Servisi baş araştırmacısı Mark George, “Desmond Amey, bireyleri kripto para programlarına yatırım yapmaya pervasızca ikna etmek ve onları riskler konusunda yanıltmak için Amey Finans Akademisi’ni kullandı” dedi.

Amey Finans Akademisi, daha sonra HyperVerse olarak yeniden markalanan ve yatırımcıları 1,7 milyar dolar dolandıran HyperFund’un da aralarında bulunduğu çeşitli planları destekledi. Bu plan iki yıl boyunca Avustralyalı yetkililerin müdahalesi olmadan yürütüldü.

Birden fazla otorite devreye giriyor

Copy link to section

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu, konuyu 2020 yılında Victoria Polisi’ne havale etti ve daha sonra Ocak 2022’de konuyu ASIC’e geri gönderdi . ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Ocak 2024’te HyperVerse kurucusu Sam Lee’yi dolandırıcılıkla suçladı.

Eksik kayıtlar nedeniyle İflas Servisi, Amey Finans Akademisi ile HyperVerse arasındaki bağlantıyı tam olarak tespit edemedi ve bu durum tasfiye kararına yol açtı.

Desmond Amey ayrıca yanlış bir şekilde Mali Davranış Otoritesi tarafından yetkilendirildiğini iddia etti ve 1 Canada Square, Canary Wharf’ta bir ofisi vardı ve Ocak 2023’te kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye edildi.

Röportajlarda şirketin banka hesabının insanların başka bir firma olan Bleuguava aracılığıyla kripto satın almasına yardımcı olmak için kullanıldığını iddia etti.

Amey Finans Akademisi ilk olarak Aralık 2018’de faaliyete geçti. Şirket, çeşitli finansal hizmetler sunan “köklü ve başarılı bir bağımsız danışmanlık” olduğunu iddia ediyordu.

Mali kayıtlar, Ekim 2019’dan Mart 2022’ye kadar Amey Finans Akademisi hesaplarından yaklaşık 6,3 milyon dolar geçtiğini gösteriyor. Ancak şeffaflık eksikliği ve eksik kayıtlar nedeniyle firmanın varlık ve yükümlülükleri doğru bir şekilde belirlenemedi.

Bu gelişme, sektördeki düzenleyicilerin artan incelemeleri sırasında ortaya çıktı. Bu ayın başlarında İngiltere hazinesi kripto para birimlerinin kara para aklama riskleri konusunda uyardı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

Ad

Want easy-to-follow crypto, forex & stock trading signals? Make trading simple by copying our team of pro-traders. Consistent results. Sign-up today at Invezz Signals™.

Learn more
Kripto