Kanadalı kripto para borsası ezBtc'nin kurucusu kumar kullanıcılarının fonları nedeniyle ateş altında

Artık faaliyette olmayan Kanadalı kripto para borsası ezBtc'nin kurucusu, kullanıcıların fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulundu. Borsanın kullanıcıların fonlarını kumar sitelerine gönderdiği bildirildi.

Kanada'da eyalet düzenleyicisi olan British Columbia Menkul Kıymetler Komisyonu (BCSC) tarafından yürütülen bir soruşturma, ezBtc'nin 2016-2019 yılları arasında faaliyet gösterdiği süre boyunca müşteri fonlarını "kendi amaçları" için kullandığını tespit etti.

Müşteri fonlarını kumar oynayarak kaybetmek

BCSC, borsanın kurucusu David Smillie'nin de borsadan fon aldığını ve bu fonların daha sonra CloudBet ve FortuneJack adlı iki kumar platformuna gönderildiğini iddia ediyor. Söz konusu fonlar 13 milyon Kanada doları, yaklaşık 9,5 milyon dolar tutarında.

Soruşturma, özellikle 935,46 Bitcoin ve 159 Ether'in iflas etmiş borsanın hesaplarından Smillie'nin "borsa hesaplarına" ve bazen doğrudan kumar platformlarına aktarıldığını ortaya koydu. Bu, platformun toplam kullanıcı varlıklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyordu.

Vancouver merkezli borsa, 2019'da faaliyetlerini durdurmadan önce üç yıl boyunca faaliyetteydi ve daha sonra 31 Ekim 2022'de feshedildi. Bu süre zarfında platform, müşteri fonlarında 2300'den fazla Bitcoin ve 600'den fazla Ether tutuyordu. Borsa, bu fonların %99'unu soğuk deposunda sakladığını iddia etti.

Düzenleyicinin bulgularına göre:

BCSC'nin bulguları ayrıca, 595 BTC'ye varan önemli miktarda Bitcoin yatıran birden fazla müşterinin fonlarını çekemediğini ortaya koydu. Bazılarına yatırımları üzerinden %9'a kadar getiri vaat edildi, ancak fonlar çekilemediği için bu nihayetinde gerçekleşmedi.

Bu müşterilerden birkaçı, kilitli fonlarını kurtarmak için Smillie ile birden fazla kez iletişime geçtiklerine tanıklık etti ancak yanlış güvencelerle karşılaştılar. 2019'a gelindiğinde Smillie, müşteri sorularına yanıt vermeyi bıraktı.

Bu, BCSC'nin ilk olarak ezBtc'yi, çok sayıda müşteri şikayeti ve çok sayıda dava sonrasında soruşturmaya başladığı zamandı.

Bu nedenle BCSC, Smillie ve ezBtc'nin "aldatmacasının" müşterilerin para çekememesi nedeniyle "gerçek kayba yol açtığı" sonucuna vardı. Smillie'nin Eylül ayına kadar parasal yaptırımlarla ve diğer kısıtlamalarla karşı karşıya kalabileceği dosyada eklendi.

Kanada'da borsalar çöküyor

Müşterilerine zarar ettiren bir diğer Vancouver merkezli kripto para borsası ise QuadrigaCX oldu.

Borsa, kurucu ortağı Gerald Cotton'ın 2018'de aniden ölmesinin ardından 2018'de çöktü; iddiaya göre borsanın cüzdanlarına ait özel anahtarlarla ilgili bilgileri de beraberinde götürmüştü. Davadaki son gelişme, Britanya Kolombiyası yetkililerinin bir diğer kurucu ortak olan Michael Patryn'i takip etmesiydi.

Merkezi Vancouver'da bulunan Einstein kripto para borsası da karlılık yetersizliği nedeniyle müşterilerine geri ödeme yapamayınca 2019 yılında kapanmıştı.

Son araştırmalar, borsanın müşteri gösterge panellerini manipüle ettiğini ve işlem işleme ve varlık kullanılabilirliği hakkında yanlış bilgi verdiğini ortaya koydu. Dahası, BCSC, borsanın başkanı Michael Ongun Göktürk'ü, platform 2018'de iflas etmesine rağmen borsayı bir Ponzi şeması olarak işletmekle suçladı.