Genesis alacaklısını hedef alan 243 milyon dolarlık sosyal mühendislik dolandırıcılığında iki kişi tutuklandı

Artık faaliyette olmayan ticaret şirketi Genesis'in alacaklısına yönelik 243 milyon dolarlık hırsızlıkla bağlantılı olarak iki kişi tutuklandı.

Tutuklamalar, blockchain araştırmacısı ZachXBT'nin, mağdurun 19 Ağustos'ta bir sosyal mühendislik dolandırıcılığıyla nasıl kandırıldığını ortaya çıkarmasının ardından gerçekleşti.

Kendilerini Gemini müşteri hizmetleri temsilcisi olarak tanıtan dolandırıcılar, kurbanın parasına erişerek hırsızlığı organize ettiler.

Blockchain araştırmacısı ZachXBT, suçluların sosyal medya ve blockchain ağlarındaki faaliyetlerini izleyerek bu planı ortaya çıkarmada etkili oldu.

Dolandırıcılık, 4.064 Bitcoin'in çalınmasını içeriyordu ve bu durum, kaybolan varlıkları kurtarma çabalarını tetikledi ve kripto para birimi alanındaki artan risklere ışık tuttu.

Dolandırıcılar 4.064 Bitcoin çaldı

Malone Iam, Veer Chetal ve Jeandiel Serrano olarak tanımlanan suçlular, izlerini örtmek amacıyla çalınan 4.064 Bitcoin'i Binance ve Thorswap gibi çeşitli kripto para borsaları aracılığıyla taşıdılar.

Ayrıca fonları daha da belirsizleştirmek için Bitcoin'leri Litecoin, Ethereum ve Monero gibi diğer kripto para birimlerine dönüştürdüler.

Bu süreç, çalınan varlıkların izini sürmeyi giderek zorlaştırdı.

Ancak ZachXBT'nin CF Investigators ve ZeroShadow ile işbirliği yaparak yaptığı çalışmalar kısmi bir atılıma yol açtı.

Çeşitli borsalarda yaklaşık 9 milyon dolarlık varlık başarıyla donduruldu.

Bu, çalınan toplam miktarın yalnızca küçük bir kısmını temsil etse de, kalan paranın kurtarılması umuduyla soruşturmalar devam ediyor.

Haksız kazançlarını açıkça sergileyen dolandırıcılar, Los Angeles ve Miami'de servetlerini sergileyerek lüks harcamalara yöneldiler.

Grup, lüks arabalar ve seçkin kulüplerde çılgın partiler de dahil olmak üzere pahalı alışverişlerin videolarını paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan bu kutlamalar, soruşturmada önemli rol oynamış, soruşturmacılara kimlikleri ve nerede oldukları konusunda değerli ipuçları sağlamıştır.

Dolandırıcıların gösterişli yaşam tarzları yalnızca dolandırıcılığın boyutunu vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda kripto para alanında faaliyet gösteren suçluların giderek artan küstahlığını da yansıtıyor.

Çalıntı varlıkları açıkça teşhir etmeleri, nihayetinde kolluk kuvvetleri ve blok zinciri adli tıp ekipleri tarafından daha fazla incelemeye tabi tutulmasına yol açtı.

Tutuklamalar yapıldı, bir şüpheli hala serbest

18 Eylül'de dolandırıcılardan ikisi, Iam ve Serrano, Los Angeles'ta tutuklandı.

Üçüncü şüpheli Chetal ise hala firarda ve yetkililer onu bulmak için aktif olarak ipuçlarını takip ediyor.

Soruşturmacılar ayrıca tutuklamalar sırasında ek fonların ele geçirilmiş olma ihtimalini de araştırıyor ancak resmi bir miktar doğrulanmadı.

Kolluk kuvvetleri kalan şüpheliyi yakalamak ve çalınan malların daha fazlasını geri almak için çalışırken dava hala açık kalıyor.

Zincir üstü analizler, çalınan kripto paraların büyük bir kısmının hala kayıp olmasına rağmen daha fazla el koymanın mümkün olabileceğini gösteriyor.

Genesis Global'e son darbe

Bu dolandırıcılık, halihazırda mali zorluklarla boğuşan Digital Currency Group'un (DCG) yan kuruluşu Genesis Global'e atılan son darbe oldu.

Genesis'in 100.000'den fazla alacaklıya 4 milyar dolar borcu var ve toplam yükümlülükleri 10 milyar doları buluyor.

Şirket, her ikisi de Do Kwon'un Terraform blockchain ekosisteminin başarısızlığına bağlanan büyük kripto devleri FTX ve Three Arrows Capital'in çöküşünden ciddi şekilde etkilendi.

Genesis Global dolandırıcılığı, kripto para kredi piyasasındaki güvenlik açıklarını gözler önüne sererek, kredi veren kuruluşun giderek artan mali sıkıntısını daha da artırdı.

Şirketin yükümlülüklerini karşılamaya çalıştığı şu dönemde, bu olay kripto sektöründe artırılmış güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.