FBI neden 'NexFundAI' adlı kendi kripto tokenini yarattı?

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), çığır açıcı bir hamleyle 18 kişi ve şirketi kripto para piyasalarını manipüle etmekle suçladı. Bu, bu tür faaliyetlerde bulunan finansal hizmetler şirketlerine yönelik ilk cezai kovuşturma olarak kayıtlara geçti.

Çarşamba günü federal bir yargıç tarafından açılan dava, yasadışı uygulamalar yoluyla kripto para birimlerinin değerini artırmayı amaçlayan karmaşık bir planı ortaya koyuyor.

Soruşturmanın merkezinde Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) benzersiz yaklaşımı yer alıyordu: NexFundAI adlı kendi kripto para birimini yaratmak ve piyasa manipülasyonunu düzenleyenleri ifşa etmek için sahte bir şirket kurmak.

Adalet Bakanlığı'nın şikayetinde, bu gizli operasyonun milyarlarca dolarlık piyasa değerine sahip önemli bir kripto para şirketini nasıl hedef aldığı anlatılıyor.

Kripto para sektöründeki finansal firmalara karşı ilk ceza davası

Bu dava, Adalet Bakanlığı'nın kripto paralarla ilgili piyasa manipülasyonu nedeniyle bireyleri değil, finansal şirketleri suçladığı ilk davadır.

Adalet Bakanlığı daha önce, Nisan ayında Mango Markets platformunda dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle suçlu bulunan Avraham Eisenberg'i de dava etmişti.

Ancak FBI'ın bu gizli operasyonu, kolluk kuvvetlerinin taktiklerinde yeni bir yaratıcılık seviyesi ortaya çıkardı.

Fortune'da yer alan habere göre, Boston FBI ofisinin özel ajanı Jodi Cohen, kurumun yeni bir kripto para birimi tasarlayarak ve bunu iddia edilen manipülatörleri cezbetmek için yem olarak kullanarak "benzeri görülmemiş bir adım" attığını belirtti.

Cohen'e göre bu strateji, token fiyatlarını yapay olarak artıranların yakalanmasında önemli bir rol oynadı.

Yeni bir sektörde asırlık düzen

Kripto para birimi nispeten yeni bir finansal alan olsa da, onu manipüle etmek için kullanılan yöntemler yeni değil.

Şikayette, davalıların kullandığı manipülasyon taktikleri, örneğin piyasa talebini simüle etmek için sahte alım ve satım emirleri oluşturularak yapılan wash trading, "yüzyıllık bir plan" olarak tanımlanıyor.

Piyasa manipülasyonu, kripto para sektöründe yıllardır bilinen bir sorundur.

Özellikle açık deniz borsaları, token fiyatlarını şişirmeleriyle ünlüdür; bazı analistler, tüm işlem hacimlerinin %50'sinin veya daha fazlasının aldatıcı uygulamalarla yapay olarak artırıldığını tahmin ediyor.

NexFundAI: dolandırıcılığı ortaya çıkarmak için yaratılmış bir token

FBI'ın Ethereum blok zincirinde faaliyet gösteren NexFundAI'yi kurması, ajanların yasadışı hizmetler alma bahanesiyle piyasadaki kilit oyunculara yaklaşmasına olanak sağladı.

Kendisini "usta beyin" olarak tanıtan sanıklardan biri, şirketinin işlem hacmini artırmak amacıyla merkezi borsalarda eş zamanlı alım ve satım emirlerini otomatik botlar kullanarak nasıl yürüttüğünü anlattı.

Sanık, Eylül ayında hizmetleri karşılığında 2.000 dolarlık bir ön ödeme talep etti ve geçtiğimiz haftaya kadar şirketinin botları hala milyonlarca dolarlık wash trade'ler gerçekleştiriyordu.

Sonunda kolluk kuvvetleri müdahale ederek botları etkisiz hale getirdi.

İlginçtir ki, kripto para fiyat takip hizmeti olan DEX Screener'a göre NexFundAI, çöküşten sonra bile yaklaşık 237.000 dolarlık piyasa değeriyle hala aktif olarak işlem görüyor.

Saitama ve Gotbit: 7,5 milyar dolarlık bir pump-and-dump planı

Bu planın kilit oyuncuları arasında Massachusetts merkezli kripto firması Saitama da yer alıyor.

Adalet Bakanlığı'na göre Saitama, token'ının değerini olağanüstü bir şekilde 7,5 milyar dolara çıkarmak için Gotbit adlı bir piyasa yapıcısıyla çalıştı.

Saitama'daki yöneticilerin, token'larını gizlice satarak, şişirilmiş piyasadan onlarca milyonlarca dolar kar elde ettikleri iddia ediliyor.

Daha önce etik olmayan davranışları nedeniyle uyarı alan Gotbit'in bu manipülasyonda önemli bir rolü oldu.

Gotbit'in kurucu ortaklarından biri 2019 yılında CoinDesk'e verdiği demeçte şirketin uygulamalarının "tamamen etik olmadığını" itiraf etmişti.

Uluslararası davalılar ve daha geniş kapsamlı yasal işlemler

Sanıkların birçoğu uluslararası alanda faaliyet gösteriyordu ve önemli oyuncuları Portekiz ve Rusya'da bulunuyordu.

Sanıklardan beşi daha önce suçlarını kabul etti veya daha hafif cezalar karşılığında Adalet Bakanlığı ile işbirliği yapmayı kabul etti.

Adalet Bakanlığı'nın getirdiği cezai suçlamalara ek olarak, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da piyasa yapıcı şirketleri ABD menkul kıymetler yasalarını ihlal etmekle suçlayarak ayrı ayrı sivil şikayetlerde bulundu.

Bu dava, kripto para düzenlemesi dünyasında önemli bir emsal teşkil ediyor ve ABD yetkililerinin sektördeki dolandırıcılık uygulamalarıyla mücadelede daha agresif bir duruş sergilemesinin sinyalini verebilir.

Adalet Bakanlığı'nın FBI'ın gizli çalışmalarıyla desteklenen başarılı kovuşturması, dijital çağda mali suçlarla mücadelede kolluk kuvvetlerinin giderek daha karmaşık hale geldiğini ortaya koyuyor.