Trafigura, Moğolistan petrol işinde iddia edilen dolandırıcılık nedeniyle 1,1 milyar dolar zararla karşı karşıya

Bloomberg'in haberine göre, emtia ticareti devi Trafigura Group, Moğolistan'daki operasyonlarında dolandırıcılık faaliyetleri olduğuna inandığı gerekçesiyle 1,1 milyar dolarlık mali darbe almaya hazırlanıyor.

Şirketin nikel ticaret skandalında 500 milyon dolar kaybetmesinin üzerinden iki yıldan az bir süre geçtikten sonra, çalışanların uzaklaştırılmasına ve potansiyel yönetim değişikliklerine yol açan keşif geldi.

Moğolistan'daki petrol dolandırıcılığı mali kayba ve disiplin cezasına yol açtı

Son skandal, Trafigura'nın Moğolistan ofisindeki çalışanların ödemeleri şişirmek ve gecikmiş borçları gizlemek için verileri ve belgeleri manipüle etmesiyle ilgili.

Trafigura'ya göre bu faaliyetler beş yıl boyunca fark edilmedi.

Şirket, 2023 yılı sonlarında yaptığı bir iç incelemede uygunsuz davranışı tespit etti ve daha sonra harici bir adli soruşturmayla doğrulandı.

Trafigura, küçük bir grup bireyin dahil olduğunu ve disiplin işlemlerinin devam ettiğini belirtti. CEO Jeremy Weir, olaydan duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek,

Karmaşık kredi satışları güvenlik açıklarını ortaya çıkardı

Trafigura'nın Moğolistan'daki ticari faaliyetleri, yerel dağıtımcılara kredili petrol ürünleri satışı etrafında dönüyordu.

Bu sistemde, dağıtımcılar Trafigura'ya ödemelerini geciktiriyor ve bakiyeyi kapatmadan önce lojistik maliyetlerini düşüyorlardı.

Ancak bu düzenleme, yerel oyuncular için karmaşık bir finansal risk yaratmış, tutarsızlıkların tespitini zorlaştırmıştır.

Trafigura, "Borcun önemli bir kısmı Moğolistan'daki ana muhatabımız tarafından kabul edildi ve onları geri ödeme yükümlülüklerine uymaya zorlamayı planlıyoruz" dedi.

Şirket, yanlış tahsis edilen fonların bir kısmını başarıyla kurtarırsa, mali kayıp mevcut 1,1 milyar dolarlık karşılıktan daha az olabilir.

Kaybın boyutu, günlük 35 bin varil taleple yıllık yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki Moğolistan'ın petrol tüketimiyle karşılaştırıldığında önemli.

Yönetim geçişi sırasında kâr baskıları

Bu açıklama, Jeremy Weir'in liderliği şu anki doğalgaz operasyonları başkanı Richard Holtum'a devretmeye hazırlandığı Trafigura için kritik bir dönemeçte geldi.

Yıllık 2 milyar dolarlık tahmini kazanç da dahil olmak üzere son dönemdeki kârlara rağmen, bu kayıp, şirketin düşük piyasa oynaklığı içinde olduğu bir dönemde Trafigura'nın kazançları üzerinde baskı yaratıyor.

Olay, Trafigura'nın üst düzey yöneticiler ve yatırımcılar için hisse geri alımı yapma kabiliyetini de etkileyebilir.

Şirket, eski Operasyon Direktörü Mike Wainwright ve eski CFO Christophe Salmon gibi emekliye ayrılan üst düzey yöneticilerin yükümlülüklerini yerine getirmenin yanı sıra kâr dağıtımını da dengeliyor.

İç kontroller ve itibar üzerindeki etkisi

Bu son skandal, özellikle emtia ticareti sektörünü sarsan 2022 nikel dolandırıcılığının ardından Trafigura'nın iç kontrolleriyle ilgili endişeleri artırdı.

Şirket, söz konusu olayda nikel olduğunu düşündüğü bir şeyi satın aldığını ancak sevkiyatların değersiz olduğunu keşfetti.

Moğolistan skandalı, Trafigura'nın karmaşık küresel pazarlardaki operasyonları yönetmede karşılaştığı zorlukları gözler önüne seriyor.

150 bankadan kredi kullanan şirket, şeffaflığı korumak adına finansal ortaklarına durum hakkında brifing vermeye başladı.

2021-2023 yılları arasında 17 milyar doların üzerinde kâr açıklayan Trafigura için bu kayıp hayati önem taşımasa da şirketin gelecekteki operasyonlarını zorlayacaktır.

Şirketin, Eylül 2024'te sona erecek mali yıl için grup öz sermayesinin 16 milyar doları aşması bekleniyor.

İsviçre'de devam eden hukuki zorluklar

Benzer bir gelişmede, Trafigura ve eski COO Mike Wainwright'ın Aralık ayında İsviçre'de yolsuzluk suçlamasıyla yargılanmaları planlanıyor.

Wainwright iddiaları reddederken Trafigura mahkemede kendini savunacağını açıkladı.

Trafigura'nın faaliyetlerine olan güveni yeniden tesis etme çabaları sırasında, hukuki süreçler ve son dönemde yaşanan mali zorluklar nedeniyle daha fazla denetim altında tutulması muhtemel.

Denetim ve kontrollerin güçlendirilmesi

Moğol dolandırıcılığına yanıt olarak Trafigura, kuruluş genelinde daha sıkı denetim önlemleri uygulayacağına söz verdi.

Şirket, iç kontrolleri iyileştirerek ve operasyonel stratejileri iyileştirerek benzer sorunların tekrarlanmasını önlemeyi hedefliyor.

Weir, "Bu olay, operasyonlarımızı yönetirken daha fazla dikkat göstermemiz gerektiğini ortaya koydu." dedi.

“Sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için yönetim çerçevemizi güçlendirmeye kararlıyız.”