ABD temsilcileri Tornado Cash'in devam eden operasyonları hakkında yanıt talep ediyor

ABD'deki Demokrat milletvekilleri, Hazine yetkililerine, iki yıl önce ABD'de yaptırımlara tabi tutulan kripto para karıştırma hizmeti Tornado Cash'in faaliyetlerine devam etmesi konusunda baskı yapıyor.

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, 14 Kasım'da gönderdikleri mektupta, Hazine Bakanlığı'nın Tornado Cash ile ilgili eylemleri hakkında ayrıntı talep ederek, hizmetin 2022 yaptırımına rağmen işlevsel kalmaya devam ettiğini belirtti.

Milletvekilleri, platformun haydut devletlere, terör örgütlerine ve siber suçlulara yardım etmede iddia edilen rolünü ana hatlarıyla açıklayarak, karıştırıcı faaliyetlerdeki artış konusunda endişelere yol açtı ve bunu "ortadan kalkma belirtisi göstermeyen" bir sorun olarak nitelendirdi.

Mektupta, Tornado Cash'in faaliyetlerini sürdürmesinin, yaptırımlar nedeniyle kapatılan Blender ve Sinbad gibi merkezi karıştırıcılardan farklı olarak, merkezi olmayan yapısına bağlandığı belirtildi.

Temsilciler ayrıca düzenleyici denetimlere rağmen platformdaki faaliyetlerde keskin bir artış olduğunu vurgulayarak, Tornado Cash'in 2024'ün ilk yarısında 1,8 milyar dolar mevduat işlediğini ve bunun 2023'te kaydedilen toplamdan %45'lik bir artış olduğunu belirtti.

Mektupta ayrıca, Tornado Cash'in yaptırım uygulanmasından bu yana gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetlere ilişkin ayrıntılı tahminler talep edilerek, hizmete ilişkin kullanıcılar ve borsalara karşı alınan yaptırım eylemleriyle ilgili güncellemeler talep edildi.

Kanun koyucular ayrıca şüpheli faaliyet raporları, işlem istatistikleri ve ABD dışındaki varlıkları veya borsaları hedef alan ikincil yaptırımların değerlendirilip değerlendirilmediğine ilişkin açıklama talep etti.

Ayrıca, kanun koyucular, finansal kuruluşların kripto karıştırıcıları içeren işlemleri takip etmesini ve kaydetmesini gerektirecek olan Finansal Suçları Uygulama Ağı'nın önerdiği kuralın durumu hakkında bilgi aldı.

Ayrıca Hazine'nin sorunu etkili bir şekilde ele almak için yeterli yaptırım araçlarına sahip olup olmadığını sorguladılar ve 2 Aralık'a kadar bir yanıt ve personel bilgilendirme toplantısı talep ettiler.

Tornado Cash destanı

Rus geliştiriciler Roman Semenov, Alexey Pertsev ve Roman Storm tarafından 2019 yılında kurulan Tornado Cash, kripto para karıştırıcısı olarak faaliyet gösteriyor.

İşlemlerin kaynağını gizlemek için kriptografik teknikler kullanır ve mevduatları çok sayıda küçük mevduata bölerek işlemlerin kaynağının izlenmesini zorlaştırır.

Ağustos 2022'de yaptırım uygulanan Tornado Cash, ABD hükümetinin Kuzey Kore'nin nükleer programını finanse ettiği söylenen Lazarus gibi Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanlığı grupları tarafından çalınan fonlar da dahil olmak üzere 7 milyar dolardan fazla kripto paranın aklanmasına izin vermekle suçlandı.

Pertsev, Tornado Cash'i içeren işlemler nedeniyle kara para aklama yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Mayıs 2024'te beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu arada, şirketin diğer kurucu ortağı Storm'un kara para aklama ve yaptırım ihlalleri ile ilgili davası yakın zamanda Nisan 2025'e ertelendiğinden, kendisi de hukuki zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Savcılar ayrıca yakın zamanda Storm'un varlıklarına el konulmasını talep eden bir iddianamede değişiklik yaptı. Savcılar, bunların arasında kripto karıştırma hizmeti aracılığıyla elde edilen yasadışı paralarla satın alındığını iddia ettikleri, Washington eyaletinde değeri 3,1 milyon dolar olan bir Tesla Model Y ve iki ev de bulunuyor.