Vietnam polisi kripto madenciliği dolandırıcılığına müdahale etti, 4 milyar dong kurtardı

Vietnam polisi, 200'den fazla yerel kişiyi hedef alan ve 150.000 dolardan fazla paranın çalındığı bir kripto para madenciliği dolandırıcılığını çökertti.

Yerel medya kuruluşu VnExpress'in haberine göre, karmaşık dolandırıcılıkla bağlantılı olarak 41 yaşındaki Tran Minh Quang da dahil olmak üzere dört kişi Dong Nai Eyaletinde tutuklandı.

Söz konusu dolandırıcılık, yatırımlar için gerçekçi olmayan kar potansiyeli sunan BitMiner adlı sahte bir kripto para madenciliği platformu aracılığıyla düzenlendi.

Yerel yetkilileri yanıltmak amacıyla web sitesi ülke dışında, Singapur'da bulunan bir alan adında barındırılıyordu.

Tran Minh Quang, Vietnam polisi tarafından tutuklandı. Kaynak: VnExpress.

Planın arkasındaki beyin olduğu düşünülen Quang ve suç ortakları, BitMiner'ı Dubai merkezli bir şirket olarak tanıtarak, şehrin küresel bir kripto merkezi olarak ününü kullanarak yatırımcıların güvenini kazandı ve gerçek niyetlerini gizledi.

Dolandırıcılık

Yetkililer, grubun yeni yatırımcıları çekmek için çok sayıda girişimciyi kâr vaadiyle işe aldığını belirtti.

Promotörler, BitMiner'ı gelişmiş yapay zeka destekli teknolojilerle donatılmış, meşru ve oldukça karlı bir kripto para madenciliği platformu olarak sunmak üzere eğitildi.

Ayrıca, dolandırıcıların sunduğu çeşitli yatırım paketlerine yatırım yapmaları için kurbanları yanıltmak amacıyla manipüle edilmiş işlem hesapları ve diğer pazarlama materyalleriyle donatılmışlardır.

BitMiner, her biri farklı seviyelerde madencilik hızı ve karlılık sunduğunu iddia eden Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond ve Green Diamond olmak üzere dört madencilik paketi sunuyor.

Raporda, cephenin daha gerçekçi görünmesi için yatırımcıların çevrimiçi forumlara ve eğitim oturumlarına katılmaya davet edildiği, bu oturumlarda yatırımcılara gelişmiş yapay zeka destekli madencilik teknolojileri hakkında sunumlar yapıldığı ve yatırımlarına garantili getiri vaat edildiği belirtildi.

Ancak toplanan tüm paralar kripto para madenciliği için kullanılmak yerine doğrudan Minh ve suç ortaklarının kontrolündeki dijital cüzdanlara aktarıldı.

Yetkililer, planın çökertilmeden önce yatırımcıları yaklaşık 4 milyar Vietnam dongu (157.300 ABD doları) dolandırdığını tahmin ediyor.

Vietnam'da kripto dolandırıcılığında artış

Vietnam'daki yetkililer, son birkaç ayda kripto paralarla ilgili birkaç büyük dolandırıcılıkla uğraşmak zorunda kaldı.

Geçtiğimiz ay Hanoi polisi, yatırımcılara sahte kripto para birimi satarak 1 milyon doların üzerinde değere sahip 30 milyar Vietnam Dong'u kazanan dolandırıcı kripto para firması Million Smiles'ın merkezine baskın düzenledi.

Kuantum Finansal Sistem adı verilen kripto paranın, antik hazinelerle desteklendiği iddia ediliyordu ancak gerçekte bu sadece bir aldatmacaydı.

Yatırımlardan elde edilen paralar dolandırıcıların kişisel çıkarları için kullanılmış ve tüm bu eyleme daha fazla meşruiyet kazandırmak için lüks villa bölgelerinde ofis alanları satın almak için kullanılmıştır.

Benzer şekilde, Ekim ayında kolluk kuvvetleri, Laos'un Altın Üçgen Özel Ekonomik Bölgesi'ndeki kötü niyetli kişiler tarafından yürütülen romantik dolandırıcılık faaliyetlerini yürüten küresel bir kripto dolandırıcılık ağını çökertmişti.

Dolandırıcılık faaliyetteyken 17,6 milyar VND'den fazla para toplayan Biconomynft adlı başka bir sahte platformun tanıtımı yapıldı.

Invezz'in daha önce bildirdiği gibi, kripto para sektörü 2024 yılında kripto para yatırım dolandırıcılıkları nedeniyle 3,6 milyar dolardan fazla para kaybetti.