Kazakistan, büyük düzenleyici baskısıyla 3.500'den fazla yasadışı kripto para borsasını engelledi

Ülkenin mali düzenleyici kuruluşuna göre, Kazakistan şu ana kadar 3500'den fazla yasadışı kripto para ticaret platformunu engelledi.

Kazakistan Cumhuriyeti Finansal İzleme Ajansı'nın (AFM) 6 Ocak tarihli duyurusunda, ülkenin dijital varlık yasalarını ihlal eden kripto para borsalarını kapatma çabalarının sürdüğü belirtiliyor.

Düzenleyici kurum, 2024 yılında Milli Güvenlik Komitesi ve Kültür ve Enformasyon Bakanlığı ile işbirliği yaparak izinsiz faaliyet gösteren 36 yasadışı kuruluşu çökertti.

Ajans, duyurusunda bu platformların yaklaşık 60 milyar Kazakistan tengesi ciroya sahip olduğunu ve şu anda tasfiye edildiğini belirterek, operasyon kapsamında Tether tarafından ihraç edilen 4,8 milyon dolarlık stablecoin USDT'ye el konulduğunu belirtti.

Kapatılan platformlar arasında, kurum iki piramit şemasını ortaya çıkardı ve 545.000 USDT'yi kurtarabildi ve bu da mağdurlara iade edildi. Ek olarak 120.000 USDT donduruldu.

Kazak düzenleyicilerin, uzun yıllardır sürdürdüğü baskı süresince 3.500'den fazla çevrimiçi kripto para borsasına erişimi engellediği dikkat çekiyor.

Kurum, sadece 2023 yılında 980 lisanssız platformu engelledi ve şüpheli kara para aklama faaliyetlerine ilişkin soruşturma başlattı.

Düzenleyicilere göre, engellenen kripto para borsaları gerekli özeni gösterme ve raporlama standartlarını yerine getirmede başarısız oldu ve bu da onları özellikle dolandırıcılar ve uyuşturucu kaçakçıları gibi suçluların kara para aklama ve yasadışı para transferi gibi faaliyetler için kötüye kullanmasına karşı savunmasız hale getirdi.

Yetkililer, uluslararası ortaklarla iş birliği yaparak ve finansal işlemlerin izlenmesine yönelik araçları iyileştirerek bu konudaki çabalarını yoğunlaştırmaya devam edeceklerini belirttiler.

Kara para aklama faaliyetlerinde bulundukları tespit edilenlere ceza getiren yeni bir düzenleme de hazırlandı.

Kazakistan kripto denetimini sıkılaştırıyor

Lisanssız borsalar kısıtlamalarla karşı karşıya kalırken, düzenlenen platformlar, son bir yılda önemli bir büyüme kaydeden yerel kripto para piyasasına hizmet vermeye devam ediyor.

RISE Research ve Freedom Horizons'ın raporuna göre, Kazakistan'da kripto para sahibi olan nüfus 2022'de %4'ten 2024'te yaklaşık %8'e çıkarak iki katına çıktı.

Bu nedenle Binance ve ByBit gibi önde gelen yabancı borsalar ülkede faaliyet göstermek için lisans başvurusunda bulundu.

Ancak hükümet, yalnızca kripto para borsalarının ötesine uzanan yaptırım eylemleriyle belirlenen katı bir düzenleyici ortamı sürdürdü.

AFM Başkanı Zhanat Elimanov, geçen yılın ekim ayında kurumun kripto madenciliği ve dijital varlıklarla ilgili yasadışı işlemlerin izlenmesine yönelik çalışmalarına da yoğunlaşacağını açıklamıştı.

O dönemde düzenleyici kurum, çok sayıda yasadışı madencilik operasyonunu tasfiye ettiğini ve yaklaşık 4.000 madencilik teçhizatına el koyduğunu bildirmişti.

Aynı ay içerisinde AFM, kripto paralarla ilgili işlemlere daha sıkı kontroller getiren yasa tasarılarını da yayınladı. Bu tasarılar arasında, yerel kayıt olmadan yurtdışı platformlara yapılan transferlerin engellenmesi ve lisanssız borsalara yapılan aylık işlemlerin 100.000 tenge ile sınırlandırılması yer alıyor.