Kripto karıştırıcı Tornado Cash, ABD Mahkemesi tarafından OFAC yaptırımlarından aklandı

Teksas mahkemesi, kripto para birimi karıştırıcısı Tornado Cash'e kara para aklamayı kolaylaştırmadaki rolü nedeniyle uygulanan yaptırımları bozdu.

ABD Teksas Batı Bölgesi Bölge Mahkemesi, Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından Tornado Cash'e uygulanan yaptırımları bozdu ve ilk kararının yasal standartlara uygun olmadığı sonucuna vardı. 21 Ocak tarihli bir dosyada şunlar söylendi:

“İlçe mahkemesinin kararının bozulmasına ve davanın bu mahkemenin görüşüne uygun olarak daha ileri işlem yapılmak üzere ilçe mahkemesine geri gönderilmesine karar verilsin.”

Son karar, mahkemenin 26 Kasım tarihli, OFAC'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamındaki yetkisini aştığına karar vermesinin ardından geldi.

Mahkeme, Tornado Cash'in değiştirilemez akıllı sözleşmelerinin haciz konusu "mülk" olarak nitelendirilemeyeceğini ve yaptırımların merkezi olmayan bir protokole uygunsuz şekilde uygulandığını tespit etti.

Altı Tornado Cash kullanıcısı, kripto para karıştırıcısına uygulanan yaptırımların kaldırılması amacıyla Nisan 2023'te OFAC yaptırımlarına itirazda bulunmuştu.

Tornado Cash'in akıllı sözleşmelerinin Mayıs 2020'de gerçekleştirilen "güvenilir kurulum töreni" aracılığıyla değiştirilemez hale getirildiği iddia edildi.

Bu şifreleme süreci, sözleşmelerin güncellenememesini veya değiştirilememesini sağlamak için parametrelerin son haline getirilmesi amacıyla 1.000'den fazla katılımcının katkısını içeriyordu.

Daha sonra protokolün yönetimi TORN tokenı aracılığıyla Tornado Cash topluluğuna devredildi.

Mahkeme, Kasım ayındaki kararında OFAC'ın IEEPA yorumunu reddederek OFAC'ın "Kongre tarafından tanımlanan yetkisini aştığını" ve "yasama yapmanın Kongre'nin işi olduğunu ve yalnızca Kongre'nin görevi olduğunu" belirtti.

Tornado Cash'in yasal geçmişi

Tornado Cash, ABD düzenleyicilerinin platformun, Kuzey Kore devlet destekli kötü niyetli bilgisayar korsanlığı grubu Lazarus tarafından yaklaşık 455 milyon dolar değerindeki çalıntı varlıkları aklamak için kullanıldığını tespit etmesinin ardından 2022 yılında yaptırımlara tabi tutuldu.

Yaptırımların ardından yapılan soruşturmalar sonucunda Tornado Cash'in kurucu ortağı Roman Storm Ağustos 2023'te tutuklanırken, geliştiriciler Alexey Pertsev ve Roman Semenov gözaltına alındı.

Üç kişi, 7 milyar doları aşan miktarda suç örgütü kurmak ve kara para aklamakla suçlanıyor.

Mayıs 2024'te Pertsev 1,2 milyar dolar aklamaktan suçlu bulundu ve beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz ettiği için kefalet talebi reddedildi.

Yayınlanma tarihi itibarıyla Pretsev, kara para aklama suçlamasıyla gözaltında tutulmaya devam ediyor.

Yıllar geçtikçe Pertsev ve diğer Tornado Cash geliştiricileri, hukuki savunmaları için bağışta bulunan Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin gibi önemli isimlerden destek aldılar.

Coin Center, Blockchain Association ve DeFi Education Fund gibi savunuculuk grupları da onları desteklerken, kripto para borsası Coinbase de Hazine Bakanlığı'nın eylemine karşı açılan davayı finansal olarak destekledi.

Kötü aktörler Tornado Cash'i kullanmaya devam ediyor

Yaptırımlara rağmen Tornado Cash, kötü niyetli kişilerin çalıntı malları aklamak için tercih ettiği bir kanal olmaya devam ediyor.

Glocal Ledger'a göre, Ocak-Kasım 2024 arasında gizlilik karıştırıcısı aracılığıyla 552 milyon dolardan fazla yasadışı ganimet aktarıldı.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında, ABD Temsilciler Meclisi'nin bazı üyeleri, platformun suçlular tarafından kullanılmaya devam etmesi konusunda endişelerini dile getirerek, Hazine Bakanlığı'nı derhal harekete geçmeye çağırdı.