Binance, içeriden bilgi ticareti iddialarını araştırıyor, çalışanını askıya alıyor

Binance, yakın zamanda piyasaya sürülen bir token ile bağlantılı içeriden bilgi ticareti yapıldığına dair kanıtların ortaya çıkmasının ardından çalışanlarından birini görevden aldı.

Borsa, yakın zamanda yayınladığı bir X gönderisinde, 23 Mart'ta, alışılmadık ticaret faaliyetleri hakkında bir topluluk ihbarı üzerine iç soruşturmaya başladığını ve suçlanan kişinin "derhal askıya alındığını" söyledi.

Kripto para sektöründe içeriden bilgi ticareti, bir token hakkında gizli, kamuya açık olmayan bilgileri (örneğin, yaklaşan bir listeleme veya lansman) kullanarak, bilgiler kamuya açıklanmadan önce işlemleri önceden planlamak anlamına gelir.

Bu durum kötü niyetli kişinin haksız bir avantaj elde etmesine olanak tanır ve sıklıkla düzenli yatırımcıların aleyhine önemli kazançlar elde etmesine neden olur.

Bu uygulama yaygın olarak etik dışı kabul ediliyor ve birçok yargı alanında yasadışı sayılıyor.

Ne oldu?

Binance, soruşturmanın merkezindeki personelin yakın zamanda Cüzdan ekibine katıldığını ancak daha önce BNB Chain'de çalıştığını söyledi.

Borsa, çalışanın önceki rolünden aldığı bilgileri, bir projenin Token Oluşturma Etkinliğini (TGE) tahmin etmek için kullanmış olabileceğine ve bunun toplulukta önemli bir ilgi göreceğini umduğuna inanıyor.

Borsaya göre, proje kamuoyuna duyurulmadan önce çalışan, büyük miktarda token biriktirmek için birbirine bağlı birkaç cüzdan kullandı.

Duyuru yayına girdiğinde, söz konusu hisselerin bir kısmı kısa sürede önemli bir kârla satıldı.

Sosyal medya iddialarının ortaya çıkmasının ardından başlatılan 3 günlük soruşturmanın ardından sanık açığa alındı ve disiplin cezası bekliyor.

Borsa, "Çalışanın yargı alanındaki ilgili makamlarla iş birliği yapılacak ve uygun yasal işlem başlatılacak" dedi.

Binance ayrıca söz konusu varlıkların yasal gerekliliklere uygun şekilde ele alınmasını da sağlayacak.

Her ne kadar resmi raporda olaya karışan personelin ismi yer almasa da, topluluk üyeleri yaklaşık bir ay önce Binance Wallet iş geliştirme ekibine geçen eski BNB Chain operasyon yöneticisi Freddie Ng'yi suçluyor.

Çok sayıda kullanıcı, Ng'ye bağlı cüzdanların, özellikle U DEX Platformu'ndan UUU token'ı içeren şüpheli işlemlere bağlandığını belirtti.

Bir X kullanıcısının paylaştığı zincir üstü verilere göre, UUU token ticareti yaparak 82.400 dolar kar elde eden bir cüzdan, "freddieng.bnb" ile bağlantılı bir adresten fon alan başka bir cüzdan tarafından finanse edildi.

Ng'nin daha önce X hesabında ENS alan adını paylaşmış olması, toplulukta daha fazla şüpheye yol açtı.

Yayınlandığı tarih itibarıyla Ng, iddiaların hiçbirine yanıt vermedi.

Bu arada Binance, topluluğa sorunu gün yüzüne çıkardıkları için teşekkür etti ve tüm geçerli ihbarcı gönderilerinin incelenmesinin tamamlandığını söyledi.

Borsa, Binance'in resmi denetim kanalı üzerinden raporlarını gönderen dört isimsiz muhbire eşit olarak dağıtılacak 100 bin dolarlık ödül teklif etti.

Sektörde kalıcı bir sorun

İçeriden bilgi ticareti, kripto para sektörünü etkilemeye devam ediyor ve sektörün üzerine inşa edildiği adalet ve açıklık ideallerine meydan okuyor.

Invezz'in daha önce bildirdiği gibi, futbol efsanesi Ronaldinho'nun 3 Mart'ta piyasaya sürdüğü STAR10 adlı token hakkında da benzer endişeler ortaya çıkmıştı. STAR10, piyasaya sürüldükten sonra hızla %20'nin üzerinde artış göstererek yoğun yatırımcı ilgisi çekti.

Ancak blockchain analitik firması Nansen, Ronaldinho ile bağlantılı bir içeriden bilgi sağlayan cüzdanın, başlangıçta 29.000 dolar değerindeki BNB'yi yaklaşık 4,95 milyon dolara dönüştürdüğü bildirildi.

Yapılan incelemelerde cüzdanın 20 milyondan fazla token'ı elinde tutarken küçük bir kısmını sattığı tespit edildi ve bu durum önceden planlanmış kar elde etme iddialarını gündeme getirdi.

Benzer iddialarla karşı karşıya kalan bir diğer token ise LIBRA.