Alman yetkililer büyük borsa eXch'ten 38 milyon dolar değerinde kripto para ele geçirdi

Alman yetkililer, Bybit'in 1,4 milyar dolarlık hack'i ve diğer büyük siber hırsızlıklardan çalınan varlıkları akladığı iddia edilen ve artık faaliyette olmayan kripto platformu eXch'ten milyonlarca değerinde Bitcoin ve diğer kripto paralara el koydu.

Almanya Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) ve Frankfurt Siber Suçlarla Mücadele Başsavcılığı'nın (ZIT) 9 Mayıs tarihli duyurusuna göre, operasyonda Bitcoin, Ether, Litecoin ve Dash dahil olmak üzere yaklaşık 34 milyon avro (38 milyon dolar) değerinde kripto paraya el konuldu.

Araştırmacılar ayrıca eXch'nin Almanya merkezli sunucularının kontrolünü ele geçirip platformu kapattılar ve bu süreçte sekiz terabayttan fazla veriyi güvence altına aldılar.

Yetkililer, bunun BKA tarihindeki en büyük üçüncü kripto para ele geçirmesi olduğunu söyledi.

Operasyon, Hollanda Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD) ile işbirliği içinde yürütüldü ve yetkililer, toplanan verilerin eXch'in kara para aklama şebekesine bağlı diğer benzer vakalara da yardımcı olabileceğine inanıyor.

eXch nedir?

BKA'ya göre eXch, kullanıcıların herhangi bir Müşterinizi Tanıyın (KYC) veya Kara Para Aklamayı Önleme (AML) kontrolü olmaksızın çeşitli kripto paraları dönüştürmelerine olanak tanıyan bir kripto "takas" hizmetidir.

Hem clearnet hem de darknet üzerinden erişilebilen eXch, suç forumlarında anonim olarak para transferi yapmanın bir yolu olarak pazarlandı.

Platformun 2014'teki lansmanından bu yana yaklaşık 1,9 milyar dolar değerinde kripto para işlemi gerçekleştirdiği bildirilirken, araştırmacılar bu fonların önemli bir kısmının suç amaçlı olduğundan şüpheleniyor.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, 21 Şubat'taki saldırıda Bybit'ten çalınan 1,5 milyar doların bir kısmı da eXch üzerinden aktarılmıştı.

Başsavcı Benjamin Krause, el koymaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kripto takası, yeraltı ekonomisinin temel bir bileşenidir ve bilgisayar korsanlığı veya çalınan ödeme kartı verilerinin ticareti gibi yasa dışı faaliyetlerden elde edilen suçlanan fonları gizlemek ve böylece bunları faillerin erişimine açmak için kullanılır." dedi.

eXch daha önce, Bitcoin Talk'ta silinen bir gönderide "gözetim ve yasal baskıyla hizmeti hedef alan bir transatlantik operasyon" olarak tanımladığı durumu gerekçe göstererek 1 Mayıs'ta gönüllü olarak kapanacağını iddia etmişti.

Takım o dönemde artık "düşmanca" koşullar altında devam etmenin bir değeri olmadığını söylemişti.

Duyuruda, Alman yetkililerin, daha fazla kara para aklama faaliyetini önleyecek önemli delilleri güvence altına almak için planlanan kapanış tarihinden önce harekete geçtiği belirtildi.

Savcılar şimdi platform operatörlerine ticari kara para aklama ve yasadışı ticaret platformu işletmek gibi suçlamalar yöneltiyor.

eXch faaliyetlerine devam ediyor

Blockchain adli bilişim firması TRM Labs'a göre, eXch, kamuoyuna duyurulan kapatma bildirimine rağmen faaliyetlerini sürdürdü ve ortak hizmetlerle arka uç entegrasyonları aracılığıyla kripto para aklamayı kolaylaştırmaya devam etti.

eXch, 17 Nisan'da kapanış duyurusunu yayınladıktan kısa bir süre sonra mesajı saatler içinde kaldırdı.

28 Nisan itibarıyla, zincir üstü faaliyetler platformun faaliyetlerine devam ettiğini gösteriyordu; bu da altyapısının asla tam olarak kaldırılmadığını gösteriyordu.

TRM'nin soruşturması, bağlı mikserlere ve gizlilik hizmetlerine sağlanan API erişimi aracılığıyla eXch'e bağlı devam eden işlemleri tespit etti.

Şirket ayrıca eXch'i çocuk cinsel istismarı materyali ağlarıyla ilişkili 300.000 doların üzerindeki kripto para birimine bağladı.