Vietnam kripto dolandırıcılığı operasyonunda sahte borsayı içeren 400 milyon dolarlık dolandırıcılık ortaya çıkarıldı

Vietnam polisi, ülkenin en büyük kripto para dolandırıcılıklarından birini ortaya çıkardı ve yatırımcıları yaklaşık 10 trilyon VND (yaklaşık 400 milyon dolar) dolandırdıkları iddia edilen beş şüpheliyi tutukladı.

Matrix Chain (MTC) adlı sahte bir dijital para platformu altında faaliyet gösteren dolandırıcılık, 138.000'den fazla kişiyi yüksek getiri ve tavsiye tabanlı ödüller gibi sahte vaatlerle kandırdı.

Aylar süren koordineli takip sonucunda şüpheliler birçok ilde tutuklandı, operasyonla ilgili mal varlıklarına el konuldu.

MTC dolandırıcılığı çok seviyeli pazarlama taktiklerini nasıl kullandı?

Dolandırıcılık, yaklaşık 520 milyon VND'ye denk gelen 20.000 Tether (USDT) karşılığında geliştirilen sahte bir kripto para borsası üzerinden gerçekleştirildi.

Nguyen Quoc Hung liderliğindeki grup, meşru kripto para borsalarını taklit eden ancak daha çok çok seviyeli pazarlama (MLM) şeması gibi işleyen bir sistem oluşturdu.

Katılımcılara yeni üyeler kazandırmaları halinde garantili getiri ve ek gelir fırsatı sunuldu.

Platforma katılmak için kullanıcıların SafePal cüzdan sistemini kullanarak bir USDT tutarında "platform ücreti" ödemeleri gerekiyordu.

Başlangıçta yapılan bu küçük miktar, platformun meşru görünmesini sağlarken grubun hızla binlerce kullanıcıyı bünyesine katmasına yardımcı oldu.

Zamanla, daha fazla insan çekilip yeniden yatırım yapmaları veya başkalarını işe almaları istendikçe, platforma yatırılan toplam miktar 394 milyon USDT'ye (yaklaşık 10 trilyon VND) yükseldi.

Gayrimenkul ve sahte cüzdanlar aracılığıyla para aklama

Yetkililer, çalınan paranın yarısından fazlasının failler tarafından kişisel harcamalarda kullanıldığını belirtti.

Geri kalanı ise pazarlama kampanyalarına, etkinliklere ev sahipliği yapmaya ve dolandırıcılığın yayılmasına yardımcı olan yerel tanıtımcılara komisyon ödemeye ayrıldı.

Bu tanıtım taktikleri, platforma meşruiyet yanılsaması kazandırmada önemli bir rol oynadı.

Soruşturmacılar, grubun paranın önemli bir kısmını Kuzey Vietnam'da gayrimenkul satın alarak akladığını ortaya çıkardı.

Para akışını gizlemek amacıyla işlemler, çeşitli sahte kimlikler altında kayıtlı çok sayıda cüzdana yayıldı.

Gruba ait dijital varlıklar, banka hesapları ve malvarlıkları delil olarak ele geçirilirken, soruşturma halen devam ediyor.

Vietnam'ın siber suçlarla mücadele uygulamaları açısından çığır açıcı bir dava

Dava, Vietnam'ın siber güvenlik güçleri için büyük bir başarıyı temsil ediyor.

Dong Nai İl Polisi öncülüğünde, Kamu Güvenliği Bakanlığı ve bölge yetkililerinin desteğiyle yürütülen operasyon yaklaşık 200 gün süren dikkatli izleme ve veri toplama çalışmaları sonucunda gerçekleşti.

Tutuklamalar, birçok eyalette düzenlenen bir dizi baskın kapsamında gerçekleşti ve Halk Kamu Güvenlik Gücü'nün 80. yıl dönümüne denk getirildi. Bu durum, siber dolandırıcılığa karşı mücadelede kazanılan zaferin sembolik önemini daha da artırıyor.

Soruşturmacılar, dolandırıcılık şebekesine başka şüphelilerin de dahil olmuş olabileceğine inanıyor ve dolandırıcılık şebekesinin diğer üyelerini tespit etmek için çalışıyorlar.

Çalınan paraların akışının izlenmesi ve potansiyel kurbanların belirlenmesi, devam eden soruşturmanın bir parçası olarak öncelik olmaya devam ediyor.

Matrix Chain davası, Güneydoğu Asya'da kripto paralarla ilgili dolandırıcılığın devam eden tehdidini gözler önüne seriyor.

Ayrıca, dijital finansı yasadışı kazanç için kullanan dolandırıcılık ağlarının giderek daha karmaşık hale gelmesinin yanı sıra, kamu eğitiminin ve daha sıkı düzenlemelerin önemini de vurguluyor.