Trafigura'nın 600 milyon dolarlık dolandırıcılık davası başlıyor: yüksek kaliteli nikel yerine 'çöp için ödendi'

Sahte nikel kargoları içeren 600 milyon dolarlık bir dolandırıcılık davası Pazartesi günü Londra Yüksek Mahkemesi'nde başladı ve emtia devi Trafigura, Hintli işadamı Prateek Gupta'yı bir "Ponzi planı" yürütmekle suçladı.

Cenevre merkezli bir şirket olan Trafigura, Gupta'nın bir dolandırıcılık planı planladığını iddia ediyor. 

Reuters'in haberine göre, kendisi ve ilgili şirketlerinin %99,8 saf nikel tedarik etmeyi kabul ettiği, ancak bunun yerine değeri düşük olan veya hatta hiç değeri olmayan malzemeler teslim ettiği iddia ediliyor.

Gupta, yüksek kaliteli nikel sevkiyatları gerçekleştiremediğini kabul ediyor ancak planın mimarlarının Trafigura personeli olduğunu iddia ediyor. 

İddiaya göre, Gupta'nın hukuk ekibi tarafından "atlıkarınca" olarak tanımlanan, Trafigura'nın nikel piyasasındaki statüsünü yapay olarak şişirmek için tasarlanmış karmaşık bir dizi işlem tasarladılar. 

Gupta'nın avukatlarının mahkeme dosyalarına göre bu plan, toplam değeri 3,3 milyar dolar olan 500'den fazla işlemi kapsıyordu.

Gupta ve eski üst düzey Trafigura yöneticilerinin ifadelerinin yer alması beklenen yaklaşan duruşma, Kasım 2022'de ortaya çıkan olayların sonunu işaret ediyor. 

Bu, Trafigura'nın daha önce sattığı kargolarla ilgili şikayetler almaya başladığı zamandı.

Dolandırıcılık

Endişelerin ardından Trafigura, başlangıçta yüksek kaliteli nikel içerdiğine inanılan Rotterdam'daki konteynerleri inceledi. 

Şirketin avukatları, bu incelemelerin konteynerlerin aslında nikel değerinin çok altında bir malzeme olan karbon çeliği içerdiğini ortaya çıkardığını belirtiyor.

Keşfin ardından Trafigura daha fazla inceleme gerçekleştirdi ve bu da 590 milyon dolarlık bir suçlamaya yol açtı. Daha sonra Şubat 2023'te şirket, Gupta ve şirketlerine "sistematik dolandırıcılık" olarak adlandırdığı durumu gerekçe göstererek dava açtı.

Pazartesi günü, Trafigura'nın avukatı Nathan Pillow, Yüksek Mahkeme'ye şirketin "çöplerin parasını ödediğini ve yüz milyonlarca (dolar) zararla baş başa kaldığını" bildirdi.

Pillow'a göre Trafigura, toplamı 10 milyon doları aşan işlemlerden yalnızca yaklaşık 500 milyon dolar geri kazandı. Bu, şirketin değerini "ödediğimizin yaklaşık %2'si" olduğu tahmin edilen metalle baş başa bıraktı.

Gupta'nın savunması

Gupta'nın hukuk ekibi, Trafigura yöneticilerinin Citi'nin dahil olduğu finansman düzenlemesinden tamamen haberdar olduklarını ve bu düzenlemede suç ortağı olduklarını iddia ediyor. 

Avukatlara göre anlaşmanın özü, faiz oranı farkından kâr elde etmekti: Citi'den daha düşük bir oranda borç almak ve ardından bu sermayeyi Gupta ve şirketlerine önemli ölçüde daha yüksek bir faiz oranıyla "avans vermek". 

Bu, Trafigura ve Gupta arasında bu finansal manevra yoluyla gelir elde etmek için ortak bir çaba olduğunu gösteriyor.

Mahkeme dosyalarında avukatları, "kimsenin acı çekmediğini" ve "çember dönmeye devam ettiği sürece" ilgili tüm tarafların fayda sağladığını ileri sürdü.

Sanıklar, olağanüstü küresel olayların bir araya gelmesinin planın başarısızlığına doğrudan katkıda bulunduğunu iddia etti. 

Özellikle, 2020'nin başlarında başlayan COVID-19 salgınının yıkıcı ekonomik etkisine ve ardından Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinin tetiklediği ciddi piyasa oynaklığına atıfta bulundular. 

Bu olaylar toplu olarak, işlemlerin merkezinde yer alan metal olan nikelin fiyatını benzeri görülmemiş seviyelere çıkardı. Nikel fiyatlarındaki hızlı ve dramatik artış, operasyonu temelden istikrarsızlaştırdı.

Sanıklar, planın çöküşünün, ilgili en büyük finans kurumu olan Citi'nin agresif bir şekilde fiziksel nikel kargolarının iadesini talep etmeye başlamasıyla hızlandığını savundu. 

Bu talep, istikrarlı veya artan fiyatlara ve sürekli kredi akışına bağlı olan karmaşık finansman düzenlemesinin sürdürülemez hale geldiği noktayı işaret ediyordu. 

Trafigura'nın avukatları, Gupta ve şirketleri tarafından sunulan savunmanın "olaydan sonra kabul edilen dolandırıcılar tarafından tasarlanmış bir kurgu" olduğunu ileri sürerek böyle bir anlaşmanın varlığını kesin bir şekilde reddediyor.

Gupta'nın varlıklarına ilişkin dondurma emri hâlâ yürürlükte. Gupta'nın Aralık 2023'te bu emrin kaldırılması girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.