الحكم على Changpeng "CZ" Zhao بالسجن لمدة 4 أشهر

حُكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance ، Changpeng "CZ" Zhao، بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهمة انتهاك غسل الأموال.

ويأتي الحكم بعد أن اعترف تشاو بالذنب في نوفمبر الماضي بالفشل في إنشاء برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال في Binance، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول.

سقوط تشاو والمعركة القانونية مع وزارة العدل

قاد Changpeng Zhao، الذي أسس Binance في عام 2017، الشركة لتصبح قوة مهيمنة في صناعة العملات المشفرة.

ومع ذلك، شابت فترة ولايته الجدل حيث اتهمه مسؤولو وزارة العدل الأمريكية بإعطاء الأولوية للنمو على الامتثال للقواعد المالية الأمريكية مما أدى إلى تدفق الأموال المرتبطة بالسرقة الإلكترونية والإرهاب عبر Binance دون أن يتم اكتشافها.

وتحركت وزارة العدل الأمريكية، وبلغت حملتها القمعية ذروتها في تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار بين تشاو وباينانس ومسؤولي القانون الأمريكيين.

وكجزء من تسوية وزارة العدل، وافقت بينانس على الخروج من السوق الأمريكية بالكامل، ووافق تشاو على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار والامتناع عن المشاركة في عمليات بينانس لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

ومع ذلك، على الرغم من اعتراف تشاو بالذنب وموافقته على دفع الغرامة، استمرت مشاكله القانونية حيث واجه الحكم بتهم غسل الأموال.

الحكم على Changpeng "CZ" Zhao

مع تكشف المعركة القانونية الطويلة، واجه تشانغبينغ "تشيكوسلوفاكيا" تشاو انتكاسة كبيرة بعد أن فرض قاض اتحادي في سياتل عليه قيودًا على السفر، مما منعه من مغادرة الولايات المتحدة في الأشهر التي سبقت النطق بالحكم عليه.

علاوة على ذلك، طالب المدعون الفيدراليون بعقوبة أشد من الـ 18 شهرًا المقترحة بموجب المبادئ التوجيهية الفيدرالية، مشيرين إلى "انتهاك تشاو المتعمد للقانون الأمريكي" واحتمال فراره بسبب ثروته الكبيرة. ومع ذلك، رفض القاضي ريتشارد جونز، الذي كان يسبق جلسة المحكمة، اقتراح وزارة العدل الذي يشير إلى إصدار حكم أكثر تساهلاً.

وأخيرا، بعد معركة قانونية طويلة ودعوة فريق تشاو القانوني إلى وضع الشخص تحت المراقبة بدلا من السجن، مستشهدا بسوابق في قضايا مماثلة، أصدر القاضي حكما بالسجن لمدة أربعة أشهر.

وعلى الرغم من أن مدة السجن أقل مما طلبته وزارة العدل، إلا أنها سلطت الضوء على الجدية التي نظرت بها وزارة العدل إلى تصرفات تشاو وكانت بمثابة تحذير للآخرين في صناعة العملات المشفرة.

في حين أن نتيجة الحكم على تشاو من المرجح أن يكون لها آثار بعيدة المدى على بينانس وصناعة العملات الرقمية الأوسع، فإن تشانجبينج "CZ" تشاو يظل شخصية مؤثرة. وقد أعلن مؤخراً عن خطط لإطلاق أكاديمية Giggle، وهي منصة تعليمية غير ربحية عبر الإنترنت تهدف إلى جعل التعليم الأساسي متاحاً وممتعاً للأطفال في جميع أنحاء العالم.

بالنسبة لـ Binance، فإن الطريق أمامها غير مؤكد لأنها لا تزال تواجه تحديات، بما في ذلك الدعوى القضائية المستمرة التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصة والتي تزعم حدوث انتهاكات لقوانين الأوراق المالية الأمريكية.