تسعى BitMEX إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بعد الاعتراف بالذنب في انتهاك BSA

استجابت شركة HDR Global Trading Limited، الكيان الذي يقوم بتشغيل BitMEX، لتقديم وزارة العدل (DOJ) لتهم انتهاك قانون السرية المصرفية (BSA). تقول بورصة المشتقات إنها تقبل رسوم BSA وستسعى إلى عقد جلسة استماع عاجلة لإصدار الحكم.

ستجادل البورصة أيضًا ضد أي عقوبات أخرى نظرًا لأن مؤسسيها دفعوا بالفعل مبالغ كبيرة في الرسوم ذات الصلة المقدمة في عام 2020.

تقول وزارة العدل إن BitMEX انتهكت قواعد مكافحة غسل الأموال

وفي الإعلان الصادر يوم 10 يوليو، قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز إن منصة BitMEX تعمل في الولايات المتحدة وتقدم خدماتها للعملاء دون فحوصات مكافحة غسيل الأموال (AML) المناسبة.

رفعت الحكومة اتهامات ضد مؤسسي منصة العملات المشفرة، آرثر هايز، وبنجامين ديلو، وصامويل ريد.

كما تم توجيه الاتهام أيضًا إلى الموظف الأول في البورصة، جريجوري دواير.

تذكر وزارة العدل أن المؤسسين المشاركين لبورصة المشتقات المالية وأول موظف لديهم تجاهلوا عمدًا متطلبات مكافحة غسل الأموال و"اعرف عميلك". ووفقًا لوزارة العدل، اعترفت منصة BitMEX بالانتهاكات في المحكمة الفيدرالية في عام 2022.

"لقد فتحت منصة BitMEX نفسها كوسيلة لخطط غسيل الأموال والتهرب من العقوبات على نطاق واسع، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة النظام المالي. وأضاف ويليامز: "إن الإقرار بالذنب اليوم يشير مرة أخرى إلى ضرورة امتثال شركات العملات المشفرة للقانون الأمريكي إذا استفادت من السوق الأمريكية".

تقبل BitMEX الرسوم، وتسعى إلى جلسة استماع عاجلة

وفي ردها، قالت BitMEX إنها قبلت اتهامات وزارة العدل، لكنها أضافت أن انتهاكات قانون سرية الخدمات هي "أخبار قديمة".

والجدير بالذكر أن هذه الاتهامات واجهها مؤسسو البورصة بالفعل في عام 2020 واعترفوا بها. صدر الحكم عليهم في عام 2022، ومنذ ذلك الحين قامت البورصة بإصلاح عملياتها بالكامل.

"لقد قبلنا تهمة BSA، وسنسعى إلى عقد جلسة استماع عاجلة للحكم، ونؤكد أنه لا ينبغي فرض أي غرامة أخرى نظرًا للمبالغ الكبيرة التي دفعها مؤسسونا بالفعل بموجب اتهامات BSA الموجهة ضدهم، وبموجب تسويات عدم القبول/عدم الإنكار لدينا. وأضافت البورصة في البيان: "مع CFTC وFinCEN في عام 2021".

تقول BitMEX أيضًا أن مستخدميها وشركائها وكذلك أصحاب المصلحة التنظيميين يدركون جميعًا أن البورصة قد التزمت منذ ذلك الحين بمعايير الامتثال.

كما تغيرت أنشطتها بشكل كبير منذ أن قدمت وزارة العدل لأول مرة تهمة BSA. استقال الرئيس التنفيذي السابق آرثر هايز بعد هذه الاتهامات.