هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية تغلق 615 عملية احتيال بالعملات المشفرة خلال عام واحد

ذكرت تقارير أن لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) تمكنت من كشف 615 عملية احتيال بالعملات المشفرة خلال 12 شهرًا.

وفقًا لبيان صدر في 19 أغسطس ، يستخدم المحتالون مقالات إخبارية مزيفة ومراجعات ومقاطع فيديو مزيفة تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي لخداع الأستراليين على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت الحملة الأخيرة جزءًا من جهد استمر لمدة عام لتفكيك أكثر من 5530 منصة استثمارية احتيالية وأكثر من 1065 رابط تصيد.

عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة تتطور

أعربت سارة كورت، نائبة رئيس ASIC، عن مخاوفها بشأن التطورات الأخيرة في التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنها تعمل على تمكين الجهات السيئة وتقدم وسائل أكثر تطوراً "لسرقة المعلومات والأموال".

يُزعم أن ASIC تقوم بإغلاق ما معدله 20 موقعًا احتياليًا يوميًا.

تعد عمليات الاحتيال الاستثمارية من هذا النوع أكثر أنواع الاحتيال انتشارًا في أستراليا. وقد تم تسجيل خسائر تزيد عن 1.3 مليار دولار في عام 2023 وحده وفقًا للتقرير. ومع ذلك، لاحظت الهيئة التنظيمية أيضًا انخفاضًا في الخسائر نتيجة للحملات الأخيرة.

تعاونت هيئة تنظيم الأوراق المالية مع وكالات حكومية أخرى وشركات خارجية لإزالة المواقع الإلكترونية التي تبين أنها مرتبطة بعمليات احتيال. عرضت كل هذه المنصات استثمارات مربحة مختلفة في العملات المشفرة وغيرها من المجالات، مثل الذكاء الاصطناعي.

كانت إحدى الخدع الشائعة التي يستخدمها المحتالون تتضمن تأييدات مزيفة من شخصيات شهيرة في البلاد، مثل الممثل كريس هيمسورث وإيلون ماسك.

يعد ماسك من الشخصيات المفضلة لدى المحتالين بسبب مشاركته النشطة في قطاع العملات المشفرة. على سبيل المثال، في يونيو/حزيران، اخترق المحتالون أكثر من 35 قناة على موقع يوتيوب لتشغيل بث مباشر يروج لعملية احتيال تعد بمضاعفة الاستثمارات في العملات المشفرة. تضمن الفيديو صوتًا مزيفًا لإيلون ماسك يطلب من المشاهدين اغتنام الفرصة.

تم استخدام تكتيك مماثل لانتحال شخصية رجل الأعمال الأسترالي أندرو فورست للترويج لتطبيق مزيف لتداول العملات المشفرة.

وسلط التقرير الضوء أيضًا على حالة أخرى حيث ادعت منصة تداول وهمية تُدعى Dexa Trade Markets أنها خاضعة للتنظيم الدولي وأعلنت بشكل زائف عن حجم تداولها.

حثت ASIC المقيمين على إجراء بحث شامل والتحقق من قسم تنبيه المستثمرين في ASIC للتأكد من شرعية مثل هذه الادعاءات، مضيفة:

قطاع العملات المشفرة الأسترالي يعاني من عمليات الاحتيال

يأتي التقرير بعد أيام من قيام لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية بمقاضاة شركة التكنولوجيا العملاقة Meta بسبب إعلانات العملات المشفرة الاحتيالية على Facebook. بدأ التحقيق في عام 2022 ، ووجد أن منصة التواصل الاجتماعي سمحت بما لا يقل عن 600 إعلان تستخدم تأييدات المشاهير المزيفة للترويج لعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة.

وعلى غرار ادعاءات ASIC، تضمنت هذه الإعلانات شخصيات أسترالية بارزة مثل الشخصية التلفزيونية ديفيد كوش ووجهت المستخدمين إلى منصات خبيثة مصممة لخداع المستثمرين.

وفقًا لبيانات من منصة مراقبة الاحتيال التي تديرها الحكومة Scamwatch، أدت عمليات الاحتيال الاستثمارية إلى خسائر تزيد عن 78 مليون دولار للمستثمرين الأستراليين. وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة الاستخبارات المالية الوطنية AUSTRAC أن العملات المشفرة هي واحدة من أكثر طرق الدفع شيوعًا المستخدمة في هذه المخططات.

وقد أدت مثل هذه النتائج إلى إبعاد البنوك الكبرى عن قطاع العملات المشفرة.