توصلت TrueCoin وTrustToken إلى تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دون الاعتراف أو نفي الادعاءات

في تطور مهم في المشهد التنظيمي للعملات المشفرة، توصلت TrueCoin LLC وTrustToken Inc.، الشركتان اللتان تقفان وراء TrueUSD (TUSD)، إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بشأن مزاعم الاحتيال والمبيعات غير المسجلة لعقود الاستثمار.

وتأتي التسوية، التي أعلنت عنها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 24 سبتمبر 2024، وسط تدقيق متزايد لسوق العملات المشفرة ومشغليها.

اتهام TrueCoin و TrustToken ببيع عقود الاستثمار

تكشف شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي تم رفعها في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، أنه في الفترة ما بين نوفمبر 2020 وأبريل 2023، شاركت TrueCoin وTrustToken في العرض والبيع غير المسجل لعقود الاستثمار المتعلقة بـ TUSD، بالإضافة إلى فرص الربح المرتبطة ببروتوكول الإقراض TrueFi الذي طورته TrustToken.

وصفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية TrueUSD بأنها "عملة مستقرة مزعومة"، مؤكدة أن الشركات قامت بتسويقها بشكل خاطئ على أنها استثمار آمن مدعوم بالكامل بالدولار الأمريكي.

لقد تم تخصيص جزء كبير من الأصول المخصصة لدعم TUSD لصندوق استثماري خارجي مضارب، الأمر الذي شكل مخاطر كبيرة للمستثمرين.

وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، بحلول مارس 2022، بعد بيع عمليات TUSD إلى كيان خارجي، استثمرت TrueCoin وشريكها أكثر من نصف مليار دولار من الاحتياطيات التي تدعم TUSD في هذا الصندوق المحفوف بالمخاطر.

وعلى الرغم من إدراكها لمشاكل الاسترداد في الصندوق بحلول خريف عام 2022، استمرت الشركات في تضليل المستثمرين، بزعم أن TUSD مدعومة بنسبة واحد لواحد بالدولار الأمريكي.

بحلول سبتمبر 2024، تم الكشف عن أن 99% من الاحتياطيات التي تدعم TUSD كانت مرتبطة بهذا الصندوق المضاربي.

قال خورخي جي تينريرو، القائم بأعمال رئيس وحدة الأصول المشفرة والسيبرانية في هيئة الأوراق المالية والبورصات، إن TrueCoin و TrustToken "سعيا لتحقيق أرباح لأنفسهما من خلال تعريض المستثمرين لمخاطر كبيرة وغير معلنة من خلال تقديم معلومات مضللة حول سلامة الاستثمار".

وأكد تينريرو أن هذه القضية تشكل مثالاً حاسماً على أهمية التسجيل السليم والشفافية، مشيراً إلى أن المستثمرين ما زالوا محرومين من المعلومات الحيوية اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة.

التسوية تنتظر موافقة المحكمة

وفي التسوية، التي تتطلب موافقة المحكمة، وافقت TrueCoin وTrustToken على دفع غرامات مدنية قدرها 163,766 دولارًا لكل منهما.

بالإضافة إلى ذلك، ستدفع TrueCoin مبلغًا قدره 340,930 دولارًا أمريكيًا بالإضافة إلى فائدة ما قبل الحكم بقيمة 31,538 دولارًا أمريكيًا.

ومن المهم أن الشركات لم تعترف أو تنكر الاتهامات كجزء من التسوية.

ورغم التسوية، تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات إن التحقيقات مستمرة، مما يسلط الضوء على الضغوط التنظيمية المتزايدة على شركات العملات المشفرة للالتزام بالقوانين المعمول بها وحماية المستثمرين.