مكتب التحقيقات الفيدرالي يسترد 8.3 مليون دولار من عملية احتيال بالعملة المشفرة في بنك كانساس: الضحايا سيحصلون على تعويضات

استعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) 8.3 مليون دولار من الأموال المسروقة المرتبطة بمخطط العملة المشفرة الذي أدى إلى انهيار بنك Heartland Tri-State Bank في كانساس.

ويوفر هذا التعويض قدراً من التعويض لثلاثين ضحية، بما في ذلك أفراد المجتمع الذين عهدوا باستثماراتهم إلى الرئيس التنفيذي السابق للبنك.

انهيار بنك هارتلاند تري ستيت

حُكم على شان هانيس، الرئيس التنفيذي السابق لبنك Heartland Tri-State Bank، بالسجن لمدة 293 شهرًا بتهمة اختلاس 47.1 مليون دولار في عملية احتيال بالعملة المشفرة تسببت في النهاية في فشل البنك، وفقًا لتقرير وكالة أسوشيتد برس.

وفي حين قامت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية بتأمين وسداد مبلغ 47.1 مليون دولار خسرها العملاء، فإن الخطة أسفرت عن خسارة منفصلة قدرها 9 ملايين دولار لمستثمري البنك.

إن استرداد مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤخرًا لمبلغ 8.3 مليون دولار يمثل خطوة مهمة نحو تعويض هؤلاء المستثمرين.

وذكرت المدعية الأمريكية كيت إي. بروباتشر أن وزارة العدل، من خلال إدانة هاينز والحكم عليه، قد ضمنت العدالة للضحايا، وأن أمر المحكمة هذا يوفر الآن بعض الإغاثة المالية.

تشريح عملية احتيال "ذبح الخنازير"

وتكشف سجلات المحكمة أن المخطط تم تنفيذه خلال صيف عام 2023. فعلى مدى ثمانية أسابيع، نفذ هانز 11 تحويلاً بنكياً، بلغ مجموع قيمتها 47.1 مليون دولار، من حسابات العملاء.

كان يعتقد أن هذه المدفوعات كانت ضرورية لإتمام الاستثمارات وصرف الأموال على موقع العملات المشفرة.

ووصف ممثلو الادعاء عملية الاحتيال بأنها مخطط كلاسيكي "لذبح الخنازير"، حيث يتم التلاعب بالضحايا لحملهم على الاستثمار بكثافة في العملات المشفرة، فقط لكي تختفي أموالهم.

استثمر هانيس في البداية ما اعتقد أنه 5000 دولار في العملات المشفرة في أواخر عام 2022، متبعًا تعليمات من شخص تواصل معه عبر تطبيق واتساب.

وفي الأشهر التالية، استثمر أموالاً من كنيسته ونادي استثماري قبل أن يلجأ إلى اختلاس حسابات العملاء، مما أدى إلى انهيار البنك.