كيف تمكنت الشرطة الكورية الجنوبية من كشف عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 230 مليون دولار استهدفت مستثمرين مسنين

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن شرطة مقاطعة جيونجي الجنوبية في كوريا الجنوبية ألقت القبض على 215 شخصا متورطين في مخطط استثماري واسع النطاق يستهدف أكثر من 15 ألف ضحية، معظمهم من الأفراد في منتصف العمر وكبار السن.

ويُزعم أن العملية الاحتيالية، التي قادها أحد مستخدمي موقع يوتيوب الذي لديه 620 ألف مشترك، قد أسفرت عن سرقة 325.6 مليار وون (230 مليون دولار) من خلال الترويج لـ 28 عملة رقمية، وإغراء المستثمرين بوعود بعوائد مرتفعة.

وجاءت الاعتقالات بعد تحقيق في عملية الاحتيال، التي ورد أنها جرت بين ديسمبر/كانون الأول 2021 ومارس/آذار 2023، وشملت رموزًا مزيفة وإعلانات خادعة وسرقة هوية لتأمين القروض نيابة عن مستثمرين غير مطلعين.

مخطط احتيالي يجمع مليارات الدولارات يستهدف المستثمرين الكوريين الجنوبيين

وقد نجحت شركة الاستثمار الاحتيالية التي تقف وراء هذه العملية في جذب مبلغ ضخم من المال، حيث جمعت 325.6 مليار وون (حوالي 230 مليون دولار) من 15304 مستثمر.

السيد أ، مستخدم يوتيوب باسم مستعار وزعيم المخطط المزعوم، روّج لهذه الاستثمارات، بما في ذلك ست عملات معدنية مدرجة في البورصات الخارجية، وكانت معظم الرموز عديمة القيمة وغير مدعومة بأي أصل حقيقي.

وتم إقناع العديد من الضحايا باستثمار مبالغ كبيرة، وصل بعضها إلى 1.2 مليار وون (أكثر من 852 ألف دولار).

ومن خلال استخدام عبارات مغرية مثل "20 ضعف رأس المال" و"فرصة لتغيير مصيرك"، استهدفت الشركة الاحتيالية أولئك الذين عانوا بالفعل من خسائر مالية.

ويُزعم أن السيد أ. حث الأفراد على بيع الأصول القيمة، بما في ذلك المنازل، للاستثمار في الرموز، بينما زعم أنه يقدم تعويضًا عن الخسائر السابقة من خلال العملات ذات الربح المرتفع.

وقد شهدت هذه الاستراتيجية قيام العديد من المستثمرين ببيع شققهم لتمويل عمليات شراء رمزية، حيث أغرتهم الوعود التي كانت في نهاية المطاف لا أساس لها من الصحة.

سرقة الهوية وانتحال هوية الهيئات التنظيمية تفاقم الخسائر

وكشفت التحقيقات الإضافية أن المجموعة انتحلت هوية هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية، باستخدام هويات وأرقام هواتف مزيفة لكسب الثقة. وجمعوا معلومات هوية من المستثمرين، بحجة تعويض الخسائر، واستخدموا هذه التفاصيل للتقدم بطلبات للحصول على قروض ائتمانية.

تمكنت الشرطة من تتبع أكثر من 1400 حساب مرتبط بعملية الاحتيال، ورسم خريطة لتدفق الأموال غير المشروعة حيث واصلت المجموعة خداع المستثمرين تحت ستار مختلف.

تمكن السيد أ. من التهرب من جهود الشرطة الأولية من خلال مغادرة كوريا الجنوبية عبر هونج كونج وسنغافورة قبل أن يتم القبض عليه في النهاية في أستراليا.

صادرت السلطات الكورية الجنوبية 22 بيتكوين بقيمة 1.9 مليون دولار بالأسعار الحالية، بالإضافة إلى مصادرة أصول تقدر قيمتها بـ 47.8 مليار وون (34 مليون دولار).

ورغم أن هذه المضبوطات كبيرة، فإنها لا تمثل سوى جزء ضئيل من الأموال التي تم جمعها خلال العملية.

تزايد تعرض المستثمرين المسنين لعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة

سلطت عملية الاحتيال الضوء على اتجاه مثير للقلق: زيادة ضعف المستثمرين المسنين في سوق العملات المشفرة.

لقد انجذب العديد من الكوريين الجنوبيين في منتصف العمر وكبار السن الذين استهدفتهم هذه المجموعة إلى استثمارات العملات المشفرة مع وعود بعوائد كبيرة تغير حياتهم، مما يوضح الحاجة إلى حماية أقوى.

تسلط هذه القضية الضوء على العواقب المحتملة للاحتيال غير المقيد في مشهد الأصول الرقمية سريع التطور، خاصة وأن عمليات الاحتيال أصبحت أكثر تعقيدًا في أساليبها التسويقية وحجمها.

ردًا على ارتفاع عدد المخططات الاحتيالية، تعمل السلطات في كوريا الجنوبية على تعزيز الجهود لحماية المستثمرين من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.

وتعد هذه القضية جزءًا من مبادرة أوسع نطاقًا لوحدة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية في كوريا الجنوبية لمكافحة الجرائم المالية في قطاع العملات المشفرة.

وتعكس الحملة الأخيرة تركيز السلطات على تتبع الأصول الرقمية وتنفيذ الرقابة التنظيمية الصارمة لمنع حالات الاستغلال المالي الجماعي في المستقبل.