هيئة مراقبة الشركات الأسترالية تقاضي وحدة Binance بسبب فشلها في حماية المستهلك

أعلنت الهيئة التنظيمية للشركات في أستراليا، لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، يوم الأربعاء أنها رفعت دعوى قضائية ضد أعمال المشتقات المحلية لشركة Binance، زاعمة التصنيف الخاطئ لعملاء التجزئة على أنهم عملاء جملة، وبالتالي حرمانهم من حماية المستهلك.

Binance Australia Derivatives هي جزء من مجموعة Binance العالمية، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة الرقمية في العالم من حيث حجم التداول مع المستخدمين المسجلين في جميع أنحاء العالم.

مزاعم حول وحدة باينانس

اتهمت الهيئة الرقابية Binance Australia Derivatives بارتكاب العديد من الإخفاقات التنظيمية خلال الفترة بين يوليو 2022 وأبريل 2023. ووفقًا لـ ASIC، فشلت بورصة العملات المشفرة في تلبية الالتزامات الرئيسية المطلوبة بموجب القوانين المالية الأسترالية. وتشمل الاتهامات:

تزعم ASIC أن Binance Australia Derivatives صنفت بشكل غير صحيح 505 مستثمرين تجزئة، يمثلون حوالي 83٪ من عملائها المحليين، كعملاء جملة بين يوليو 2022 وأبريل 2023.

سمح هذا التصنيف الخاطئ للشركة بتقديم منتجات مشتقة من العملات المشفرة دون الالتزام بمعايير حماية المستهلك الأكثر صرامة المطلوبة للعملاء الأفراد.

مشاكل Binance في أستراليا

في أبريل 2023، ألغت ASIC ترخيص الخدمات المالية لـ Binance Australia Derivatives بعد إجراء مراجعة مستهدفة للبورصة.

وفي وقت لاحق، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، سهلت الهيئة التنظيمية تعويضات بلغت نحو 13.1 مليون دولار أسترالي (8.29 مليون دولار أمريكي) لـ 435 من عملاء التجزئة الذين تم تصنيفهم بشكل غير صحيح على أنهم عملاء جملة.

قالت سارة كورت نائبة رئيس ASIC في بيان: "إن منتجات مشتقات العملات المشفرة محفوفة بالمخاطر ومعقدة بطبيعتها، لذلك من الأهمية بمكان تصنيف العملاء الأفراد بشكل صحيح".

وأضافت أن مثل هذه التصنيفات تضمن حصولهم على الحماية المطلوبة للمستهلك والمعلومات اللازمة لاتخاذ قرار استثماري مستنير.

صرحت ASIC بأنها ستسعى إلى فرض عقوبات وإعلانات وأوامر دعاية سلبية ضد Binance في الإجراءات الجارية. ولم تعلق البورصة بعد على الدعوى القضائية.

ويأتي هذا الإجراء القانوني بعد وقت قصير من تغريم المحكمة الفيدرالية الأسترالية المشغل المحلي لبورصة العملات المشفرة الأخرى، Kraken، بمبلغ 8 ملايين دولار أسترالي في أعقاب إجراءات مدنية قامت بها ASIC.