شركة Upbit الكورية الجنوبية تتلقى إشعارًا بالإيقاف بسبب انتهاكات متعددة

أصدرت الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية إشعارًا بالتعليق لبورصة العملات المشفرة Upbit بعد فشلها المزعوم في تنفيذ معايير معرفة العميل (KYC) المناسبة.

في 9 يناير، تلقت Upbit، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في البلاد، إشعارًا بالتعليق من وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) لانتهاكها قواعد KYC ومكافحة غسيل الأموال.

وبحسب التقارير المحلية، حذرت هيئة الخدمات المالية من أن البورصة قد تدرس قيودًا من شأنها منعها من ضم عملاء جدد لمدة تصل إلى ستة أشهر إذا رأت الهيئة التنظيمية ذلك مناسبًا.

ومع ذلك، فإن المستخدمين المتواجدين بالفعل على المنصة لن يتأثروا بالتعليق.

على الرغم من أن Upbit تلقت الإشعار هذا الشهر، إلا أنها كانت تحت التدقيق منذ نوفمبر 2024.

خلال عملية تفتيش ميدانية كجزء من عملية تجديد ترخيص البورصة، وجد المنظمون ما يقرب من 700 ألف حالة لم يتم فيها تنفيذ عملية العناية الواجبة المناسبة.

علاوة على ذلك، اتُهمت البورصة أيضًا بإجراء أعمال تجارية مع كيانات خارجية غير مسجلة.

وفي دفاعها، قالت شركة Upbit إنه من الصعب تحديد المشغلين الأجانب على السلسلة لكنها أكدت أنها لا تنوي انتهاك المتطلبات التنظيمية.

وبموجب قانون معلومات المعاملات المالية الخاصة، يتعين على البورصات في كوريا الجنوبية التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وضمان تطبيق تدابير العناية الواجبة المناسبة، وتجنب الدخول في معاملات مع كيانات غير مسجلة.

إن عدم الامتثال يمكن أن يؤدي إلى عقوبات شديدة، بما في ذلك الغرامات، أو تعليق العمليات، أو حتى إلغاء الترخيص.

بسبب انتهاكات KYC وحدها، تتطلع Upbit إلى غرامة تراكمية تزيد عن 48 مليار دولار، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى 100 مليون وون كوري لكل حالة.

وكان تجديد ترخيص البورصة قد تم تعليقه بالفعل في نوفمبر/تشرين الثاني، وهذه المرة لدى الشركة مهلة حتى 20 يناير/كانون الثاني لتقديم تعليقاتها بشأن نتائج وحدة الاستخبارات المالية، وبعد ذلك سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن العقوبات بحلول 21 يناير/كانون الثاني.

تاريخ Upbit في التدقيق التنظيمي

ولسوء الحظ، هذه ليست المرة الأولى التي تخضع فيها البورصة للتدقيق.

في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قالت هيئة الخدمات المالية إنها ستحقق مع شركة Upbit بشأن مخاوف بشأن هيمنتها على السوق وعلاقاتها الوثيقة مع بنك K.

تأسست شركة Upbit في عام 2017، وتمثل أكثر من 70% من إجمالي حجم تداول العملات المشفرة في كوريا الجنوبية.

كما تم اتهامها في فضيحة إلى جانب بورصة العملات المشفرة Bithumb والتي شملت أحد المشرعين الذي شارك في تداول العملات المشفرة خلال الجلسات البرلمانية أثناء دعم التشريعات التنظيمية التي كان من الممكن أن تؤثر على سوق الأصول الرقمية.

وفي ذلك الوقت، جرت مداهمات لمكاتب كلتا المنصتين.

وتأتي التطورات الأخيرة في الوقت الذي تركز فيه كوريا الجنوبية على معالجة الثغرات التنظيمية في سوق العملات المشفرة.

وكما ذكرت Invezz سابقًا، بدأ المشرعون رسميًا العمل على المرحلة الثانية من لوائح التشفير، ومن المتوقع الانتهاء من مسودة المشروع بحلول النصف الأول من عام 2025.

سيتم في هذه المرحلة تحديد القوانين المتعلقة بالتداول والسمسرة والحراسة ومعاملات العملات المستقرة، من بين أمور أخرى.

.