KuCoin تواجه تسوية بقيمة 297 مليون دولار مع وزارة العدل

توصلت بورصة العملات المشفرة KuCoin إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية بعد إقرارها بالذنب في تهم تتعلق بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية.

على وجه التحديد، اتهمت وزارة العدل KuCoin بتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة.

وزارة العدل تتهم KuCoin بانتهاكات مكافحة غسل الأموال

وفقًا للسلطات الأمريكية، انتهكت KuCoin قوانين مكافحة غسل الأموال وفشلت في تنفيذ برامج فعالة لمعرفة عملائك.

في هذه الحالة، فتحت البورصة أبوابها لاستخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبخلاف الفشل في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، لم تسجل البورصة أيضًا لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN).

وذكرت وزارة العدل أنه في الفترة ما بين سبتمبر/أيلول 2017 ومارس/آذار 2024، عندما وجهت الحكومة الاتهامات إلى KuCoin ومؤسسيها، عرضت البورصة خدماتها على حوالي 1.5 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.

وشهد مستخدمو KuCoin في الولايات المتحدة حصول البورصة على ما يقرب من 184.5 مليون دولار من الرسوم.

وقالت المدعية الأمريكية دانييل ر. ساسون في بيان:

KuCoin تتوصل إلى تسوية مع السلطات الأمريكية

وبموجب التسوية، ستدفع بورصة العملات المشفرة ما مجموعه 297 مليون دولار كغرامات.

تشمل تسوية شركة العملات المشفرة التي يقع مقرها في سيشل مع وزارة العدل مصادرة جنائية بقيمة 184.5 مليون دولار وغرامة جنائية قدرها 112.9 مليون دولار.

كما وافق المؤسسان المشاركان في KuCoin، تشون جان وكي تانغ، على التنازل عن 2.7 مليون دولار لكل منهما.

وقالت وزارة العدل أيضًا إن المؤسسين المشاركين وافقوا على الخروج من البورصة ولن يشغلوا أي مناصب أو أدوار تتعلق بإدارة KuCoin وعملياتها.

وافقت شركة Peken Global Limited، الشركة التي تدير KuCoin خارج سيشل، على الخروج من السوق الأمريكية لمدة عامين على الأقل.

من جانبها، وافقت وزارة العدل على إسقاط جميع التهم الموجهة إلى جان وتانج، مع تأجيلها لمدة عامين في انتظار استيفاء المؤسسين المشاركين للشروط المحددة.

علق BC Wong، الرئيس التنفيذي لشركة KuCoin، على التسوية عبر بيان صحفي:

وفقًا لـ Wong، ستواصل KuCoin السعي إلى الامتثال مع دعم الابتكار ودعم التبني العالمي للعملات المشفرة.

أطلقت KuCoin عملياتها في عام 2017 وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في السوق.

وتأتي تسويتها مع وزارة العدل في أعقاب تطورات مماثلة بالنسبة لشركة Binance.

وافقت البورصة على تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية في نوفمبر 2023، والتي شهدت أيضًا موافقة مؤسس Binance Changpeng Zhao على التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي.

أمضى تشاو عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر في الولايات المتحدة.