تم تغريم مؤسسي EmpiresX بأكثر من 130 مليون دولار بسبب مخطط تشفير احتيالي

فرضت المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا غرامات تتجاوز 130 مليون دولار على مؤسسي EmpiresX، وهي منصة استثمارية يُزعم أنها وعدت بعوائد مرتفعة لكنها قدمت خداعًا وخسائر مالية.

وجاء حكم المحكمة في أعقاب دعوى قضائية رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في 30 يونيو 2022. وبعد فشل المدعى عليهم في الرد، صدر حكم غيابي، مما أدى إلى فرض عقوبات باهظة.

وجدت المحكمة الجزئية أن إيمرسون بيريس وفلافيو جونكالفيس، العقل المدبر البرازيلي وراء EmpiresX، قاما بتنظيم مخطط ضلل المستثمرين من خلال وعود باستثمارات مربحة في العملات المشفرة.

واتُّهم الثنائي، إلى جانب شريكه جوشوا نيكولاس، بإساءة استخدام أموال المستثمرين لتحقيق مكاسب شخصية، بما في ذلك عمليات الشراء الفاخرة والسفر، مع إظهار أرباح وهمية على استثمارات غير موجودة.

مؤسسو EmpiresX فروا إلى البرازيل

أمرت المحكمة المؤسسين بشكل جماعي بدفع مبلغ 32.1 مليون دولار كتعويض عن مكاسبهم غير المشروعة بالإضافة إلى 96.5 مليون دولار كعقوبات مالية مدنية.

ويواجه جوشوا نيكولاس، الذي أقر بالفعل بالذنب في التآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، عقوبات خاصة به قدرها 289 ألف دولار في استرداد أمواله و867 ألف دولار في غرامات مدنية.

تمكن المحققون من تتبع حوالي 40 مليون دولار تم توجيهها إلى مخطط EmpiresX، مع تحويل جزء منها إلى عملات مشفرة مثل Bitcoin (BTC)، وEther (ETH)، وUSDT من Tether.

تمكنت السلطات من استعادة حوالي 22.8 مليون دولار من العملات الرقمية من المؤسسين، مما وفر بعض الراحة للمستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال.

وبعيدا عن العقوبات المالية، أصدرت المحكمة أوامر قضائية دائمة ضد بيريز، وجونسالفيس، ونيكولاس، مما يعني فعليا منعهم من المشاركة في الأسواق المالية الأميركية.

وبعد أن علموا بالتهم الموجهة إليهم، ورد أن بيريز وجونسالفيس فرا إلى البرازيل، حيث لا يزالان بعيدين عن متناول السلطات بسبب القوانين البرازيلية التي تحظر تسليم مواطنيها.

تحول لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية في تنظيم العملات المشفرة في عهد الرئيس دونالد ترامب

تصل كارثة EmpiresX في وقت محوري بالنسبة لتنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة.

أعلنت رئيسة لجنة تداول السلع الآجلة بالوكالة كارولين فام في الخامس من فبراير/شباط عن التحول بعيدا عن ما كان يسمى "التنظيم عن طريق التنفيذ"، وهي ممارسة كانت أكثر انتشارا خلال الإدارة السابقة.

وبدلاً من ذلك، سيتم التركيز على إعادة تنظيم فرق العمل لتعزيز الرقابة على السوق والثقة العامة.

وأكد بريان يونج، مدير تنفيذ القوانين في هيئة تداول السلع الآجلة، على أهمية هذه التغييرات، مشيرا إلى أنها مصممة لدعم ثقة الجمهور في نزاهة الأسواق المالية.

يمكن أن تكون قضية EmpiresX بمثابة قصة تحذيرية للآخرين في مجال العملات المشفرة المزدهر، مما يشير إلى أن الهيئات التنظيمية تعمل على زيادة تركيزها على الاحتيال داخل استثمارات العملات المشفرة.