محكمة كورية جنوبية تسجن عصابة احتيال بالعملات المشفرة لاختلاسها 416 ألف دولار من خلال شركة استثمار وهمية

حكمت محكمة في كوريا الجنوبية على ثلاثة أشخاص بالسجن بتهمة تدبير مخطط احتيالي للاستثمار في العملات المشفرة والذي أدى إلى اختلاس أكثر من 416 ألف دولار (610 مليون وون) من ضحايا غير منتبهين.

قام الثلاثي بإدارة عملية خادعة من بوسان تحت ستار شركة استثمارية، حيث استقطبوا الناس بوعود كاذبة بعوائد شهرية مرتفعة.

وحكم على زعيم العصابة، الذي تم تحديده على أنه الرئيس التنفيذي للشركة، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف.

وحكم على عضوين آخرين، لم يتم الكشف عن هويتهما لأسباب قانونية، بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، وسنتين وستة أشهر على التوالي.

وأصدر فرع من قسم الجنايات في محكمة منطقة بوسان الحكم، حيث وجد الثلاثة مذنبين بالاحتيال وانتهاك قانون العقوبة المشددة للجرائم الاقتصادية المحددة.

شركة وهمية وعدت بعائدات 30٪

وقال الادعاء العام إن شركة الاستثمار الاحتيالية تأسست في يونيو/حزيران 2019 في مبنى مكاتب في بوسان.

تم إقناع الضحايا بالاستثمار في مشاريع تشفير “مختارة بعناية” ادعى المحتالون أنها تم اختيارها بعناية من جميع أنحاء العالم.

ووعدت العصابة بعوائد ثابتة بنسبة 30% شهريًا على الرهانات الأولية – وهو رقم مرتفع بشكل غير عادي لعب دورًا رئيسيًا في إقناع المستثمرين.

وتم توجيه الضحايا بإبقاء أموالهم داخل “منصة” المجموعة وتم ثنيهم عن الانسحاب.

ساعدت هذه الطريقة المحتالين في الحفاظ على السيطرة على الأموال المستثمرة مع الاستمرار في تجنيد مستثمرين جدد باستخدام تكتيكات مماثلة.

وقضت المحكمة بأن العملية كانت تهدف إلى الاستفادة من الأفراد الذين لديهم معرفة محدودة أو معدومة باستثمارات العملات المشفرة.

وأشار القاضي الذي ترأس الجلسة إلى أن المتهمين “ارتكبوا جرائم من خلال استغلال عدم معرفة الضحايا بالاستثمار في العملات المشفرة”، ووصف المخطط بأنه “مؤسف”.

الاختلاس يعكس اتجاهات أوسع

وتعد عملية الاحتيال التي وقعت في بوسان واحدة من عدة حالات احتيال بارزة حدثت مؤخرًا في كوريا الجنوبية تتعلق بإساءة استخدام منصات التشفير.

وأكد ممثلو الادعاء أن نهج المجموعة – الذي يتضمن الوعد بعوائد مضمونة وتثبيط عمليات السحب – يعكس أنماطًا أوسع نطاقًا يستخدمها مشغلون احتياليون آخرون في جميع أنحاء البلاد.

في وقت سابق من هذا الشهر، ألقت النيابة العامة في كوريا الجنوبية القبض على أحد كبار صانعي سوق العملات المشفرة بتهم منفصلة تتعلق بالاحتيال على العملات الرقمية.

ورغم أن الاعتقال لا علاقة له بقضية بوسان، فإنه يعد جزءًا من حملة متزايدة على أنشطة التشفير غير المشروعة من قبل وكالات إنفاذ القانون.

هناك قلق متزايد من أن العديد من هذه المخططات تستهدف على وجه التحديد الأفراد غير الملمين بأسواق العملات المشفرة.

وقد أشار المدعون العامون في القضايا الأخيرة باستمرار إلى الافتقار إلى تعليم المستثمرين باعتباره عاملاً رئيسياً يستغله المحتالون.

الضحايا مستهدفون مرتين

في اتجاه مثير للقلق، يتم استغلال ضحايا عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة بشكل أكبر من قبل المجرمين الذين يتظاهرون بأنهم مسؤولون تنظيميون.

وفي إحدى الحالات التي تم الإبلاغ عنها سابقًا، اتصلت مجموعة من المحتالين بأفراد تعرضوا بالفعل للاحتيال، متظاهرين بأنهم محققون أو موظفون قانونيون.

يزعم أن هؤلاء المحتالين طالبوا بدفع 5000 USDT (Tether) كـ “رسوم تحقيق” لاستعادة أموالهم المفقودة.

وقد سمح هذا التكتيك للمحتالين باستخراج المزيد من الأموال من الأشخاص الذين يعانون بالفعل من الخسائر، مما أدى إلى تعقيد العواقب القانونية والعاطفية للضحايا.

ولم يربط المدعون العامون هذه الاحتيالات الثانوية بقضية بوسان، لكن ظهورها يؤكد على التكتيكات المتطورة المستخدمة في مشهد الاحتيال بالعملات المشفرة في كوريا الجنوبية.

تزايد حملة مكافحة الاحتيال في مجال العملات المشفرة

تضاف أحكام الإعدام الصادرة بحق المحتالين الثلاثة المقيمين في بوسان إلى قائمة متزايدة من الملاحقات القضائية في الوقت الذي تعمل فيه السلطات الكورية الجنوبية على تعزيز إنفاذ قوانين الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالعملات المشفرة.

مع تزايد مشاركة المستثمرين في الأصول الرقمية، يستجيب النظام القانوني بعقوبات أكثر صرامة وتحقيقات أوسع.

يسلط حكم محكمة بوسان الضوء على أهمية التنظيم وتثقيف المستثمرين في ردع الجرائم المالية في سوق العملات المشفرة.

على الرغم من أن العملات المشفرة لا تزال صناعة مشروعة وسريعة النمو في كوريا الجنوبية، إلا أن المخططات الاحتيالية مثل هذه تهدد ثقة المستثمرين واستقرار السوق.

وتواصل السلطات تحذير الجمهور من ضرورة توخي الحذر من فرص الاستثمار التي تعد بعوائد مرتفعة بشكل غير طبيعي أو تثبط الشفافية.