Telegram تغلق موقع Haowang Guarantee المظلم الذي يغسل العملات المشفرة بقيمة 27 مليار دولار

أدت حملة شنتها منصة الرسائل Telegram إلى إغلاق Haowang Guarantee، وهو سوق كبير على شبكة الإنترنت المظلمة باللغة الصينية مرتبط بأكثر من 27 مليار دولار من معاملات التشفير غير المشروعة.

ستقوم شركة Haowang Guarantee، التي كانت تعمل سابقًا باسم Huione Guarantee، بإيقاف جميع عملياتها وفقًا لإشعار منشور على موقعها الرسمي على الإنترنت.

(مترجم) إعلان إغلاق على موقع ضمان هاووانج.

وجاء هذا الإعلان بعد قيام Telegram بإزالة آلاف القنوات والمجموعات وNFTs المرتبطة بها في 13 مايو، مما أدى إلى قطع قدرة المنصة على العمل، وفقًا لتقرير حديث صادر عن The Wire.

وجاء التطهير الشامل لشركة Telegram ردًا على تقارير سابقة من Wired وشركة تحليلات blockchain Elliptic، والتي أشارت إلى تورط السوق في عمليات احتيال واسعة النطاق بالعملات المشفرة والجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال.

وأكد المتحدث باسم تيليجرام ريمي فون أن الشركة قامت بإزالة المجتمعات التي تم تسليط الضوء عليها في التحقيقات السابقة وأكد أن مثل هذه الأنشطة تنتهك شروط الخدمة الخاصة بها.

وقال فون لوسائل الإعلام: "الأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال أو غسيل الأموال محظورة بموجب شروط خدمة تيليجرام ويتم إزالتها دائمًا عند اكتشافها".

أكبر سوق للشبكة المظلمة

تم وصف Haowang Guarantee من قبل Elliptic بأنه أكبر سوق Darknet على الإطلاق، حيث عمل كمركز للبائعين الذين يقدمون خدمات لشبكات الاحتيال عبر الإنترنت.

وشملت هذه الجرائم خدمات غسيل الأموال، وبيانات هوية مسروقة، وأدوات لعمليات احتيال ذبح الخنازير، وتكنولوجيا التزييف العميق، وحتى القيود الجسدية التي يُقال إنها تُستخدم في مواقع الاحتيال في جنوب شرق آسيا.

وتشير التقارير إلى أن المجموعة مرتبطة بالنخبة السياسية في كمبوديا.

وبحسب تقارير تحقيقية سابقة، فإن أحد مديريها، هون تو، هو ابن عم رئيس الوزراء هون مانيت.

وربطت تلك التقارير أيضًا هون تو باتهامات تتعلق بالاتجار بالهيروين وغسيل الأموال، على الرغم من عدم توجيه أي اتهامات رسمية إليه.

وتشير تقديرات Elliptic إلى أن Haowang Guarantee سهلت 27 مليار دولار من الأنشطة غير المشروعة، معظمها في Tether (USDT)، وتقديم خدمات مثل غسل الأموال، والبيانات الشخصية المسروقة، ومعدات الاتصالات لمراكز الاتصال الاحتيالية.

ووصف توم روبنسون، الشريك المؤسس لشركة Elliptic، الإغلاق بأنه "فوز كبير"، مشيرا إلى أنه من شأنه أن يعطل بشكل كبير عمليات الاحتيال عبر الإنترنت العالمية.

وقال إن "هذا السوق كان عاملاً رئيسياً في انتشار وباء الاحتيال العالمي"، مضيفاً أن إزالته تمثل ضربة قوية لشبكات الاحتيال.

وكما ذكرت Invezz سابقًا، تأتي هذه الخطوة في أعقاب اقتراح قدمته FinCEN في مايو لفصل Huione Group، الشركة الأم للسوق، عن النظام المالي الأمريكي.

وتشير تقديرات شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إلى أن المجموعة نقلت ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة بين أغسطس/آب 2021 ويناير/كانون الثاني 2025.

وفي الوقت نفسه، يضع تحليل Elliptic إجمالي تدفقات العملات المشفرة ذات الصلة عبر محافظ تابعة لـ Huoine عند أكثر من 98 مليار دولار.

ظهور بدائل جديدة في الصين

ربما يكون القضاء على هاووانج بمثابة ضربة لمجرمي الإنترنت، ولكن النظام البيئي لا يزال بعيدًا عن التفكيك.

حددت شركة Elliptic خدمة Xinbi Guarantee باعتبارها خليفة صاعدًا، حيث تعكس بالفعل العديد من الخدمات نفسها.

حتى الآن، تعاملت عناوين مرتبطة بـ Xinbi مع 8.4 مليار دولار من العملات المشفرة. ويرى المحللون أن هذا الرقم لا يعكس على الأرجح الحجم الحقيقي لنشاط المنصة، إذ لا يعكس هذا الرقم سوى المحافظ المحددة ومعاملات التجار المعروفة.