أخبار العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية: الإنتربول يستهدف زعيم عملية احتيال "ديلي كوب"، وغواتيمالا تتقدم في تنظيم العملات المشفرة

يواصل مشهد العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية تطوره، مع تسليط الضوء على المنتجات الجديدة والتوسعات الإقليمية لنموه السريع.

الخبر الأبرز هذا الأسبوع هو أن أحد القضاة في كالي في كولومبيا أصدر مذكرة اعتقال بحق خوان خوسيه بينافيديس فيلاسكو، العقل المدبر المزعوم لعملية ديلي كوب، وطلب من الإنتربول إصدار إنذار أحمر لإطلاق عملية مطاردة عالمية.

من ناحية أخرى، تتجه غواتيمالا نحو تنظيم أنشطة التشفير في البلاد مع توسع القطاع بسرعة.

الإنتربول يستهدف زعيم عملية الاحتيال بالعملات المشفرة، ديلي كوب

اتخذت المحكمة الكولومبية خطوة مهمة في قضية Daily Cop، والتي تتعلق بشركة روجت لنفسها باعتبارها أول عملة مشفرة في البلاد ولكنها الآن متهمة بالاحتيال على أكثر من 150 مستثمرًا.

وبحسب مكتب المدعي العام، فإن الشركة وعدت بعائد شهري قدره 12% وعملت بنظام الاحتيال الهرمي.

أصدر قاض في كالي مذكرة اعتقال بحق خوان خوسيه بينافيديس فيلاسكو، المتهم بالتخطيط للعملية، وطلب من الإنتربول إصدار إنذار أحمر لإطلاق عملية مطاردة عالمية.

فرّ بينافيديس من كولومبيا عام ٢٠٢٢، ولا يُعرف مكانه. وُجّهت إليه تهم التآمر لارتكاب جريمة، والإثراء غير المشروع، وغسل الأموال.

وتشتبه السلطات في أنه استولى على ما لا يقل عن 100 مليار بيزو كولومبي من المستثمرين لشراء سلع فاخرة ومنازل، بينما قام أيضًا بغسل الأموال غير القانونية من خلال شركات واجهة.

ورغم المطالبات الكبيرة، لم يحصل المستثمرون على العائدات المتوقعة، مما أثار غضباً واستدعى اتخاذ إجراءات قانونية.

وتفاقمت المشكلة عندما ظهرت تقارير تربط عملية الاحتيال بمدفوعات غير قانونية لترشح جوستافو بيترو للرئاسة في عام 2022.

وبحسب شهادة الرئيس التنفيذي لشركة سبارتان هيل، عمر هيرنانديز دوكس رويسو، فإن الرحلات الانتخابية ربما تم دفع ثمنها بتمويل من صحيفة ديلي كوب وتم تنسيقها مع السفير السابق أرماندو بينيديتي.

ومع استمرار التحقيقات، تأمل السلطات الكولومبية في القبض على جميع الجناة واستعادة الأصول المنهوبة.

غواتيمالا تتحرك لتنظيم العملات المشفرة من أجل الشمول المالي

قدمت شيرلي ريفيرا، عضو الكونغرس الغواتيمالي، "قانون العملات المشفرة في غواتيمالا"، والذي يسعى إلى تنظيم استخدام الأصول المشفرة في البلاد وإضفاء الشرعية عليها كشكل من أشكال الدفع الطوعي.

وتؤكد الفكرة على توسيع الشمول المالي من خلال الابتكار التكنولوجي بدلاً من جعل العملات المشفرة عملة قانونية.

يتضمن هذا الإجراء 15 تعديلاً في مواده، مقسمة إلى ثلاثة أقسام، مع التركيز على الشفافية وحماية المستخدمين ومنع الاحتيال. وفي حال إقراره، سيصبح قانوناً نافذاً بعد ثمانية أيام من الموافقة النهائية عليه.

وستتولى هيئة الرقابة على البنوك والنيابة العامة الرقابة التنظيمية، وضمان الامتثال ومراقبة الاحتيال.

ويعتبر الترويج للعملات المستقرة المدعومة بالكويتزال أو الدولار الأمريكي عنصراً مهماً، حيث توفر للمستهلكين بديلاً أكثر استقراراً للعملات المشفرة المتقلبة مثل البيتكوين.

ولتشجيع التبني المسؤول، يوصى بالمبادرات التعليمية والإعفاءات الضريبية المحتملة.

الاحتفال بيوم Binance الأول في بيرو

اختارت Binance البيرو لاستضافة يوم Binance Day الافتتاحي، مما يدل على اهتمام الشركة المتزايد بأمريكا اللاتينية.

كان الهدف من الحدث، الذي أقيم في 30 مايو في ليما، ربط مجتمع التشفير المحلي بالقادة الإقليميين من خلال التعليم والمحادثات وعرض نظام Web3 البيئي.

وأكد دانييل أكوستا، المدير العام لـ Binance في أمريكا اللاتينية، على أهمية هذا الحدث، قائلاً إنه يؤكد إيمان Binance بإمكانيات بيرو وأعمال التشفير والبلوكشين المزدهرة في المنطقة.

ويعد التوقيت جديرًا بالملاحظة لأنه يتزامن مع الذكرى الخامسة عشرة للمعاملة الأولية لعملة البيتكوين، والتي مثلت انتقال العملات المشفرة إلى أصول مالية رئيسية.

تكون يوم Binance من جلستين رئيسيتين: فصول دراسية صباحية حول أساسيات blockchain و Web3، تليها لوحات بعد الظهر مع متخصصين في الصناعة يناقشون التنظيم والأمن والذكاء الاصطناعي والمخاوف المحددة في أمريكا اللاتينية.