النطاقات غير المشروعة والعملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها في الولايات المتحدة من سوق BidenCash Darknet

تم إيقاف BidenCash ، وهو سوق للشبكة المظلمة يضم أكثر من 117,000 مستخدم ، في عملية أمريكية تستهدف الجرائم الإلكترونية التي تغذيها العملات المشفرة.

في 5 يونيو ، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من فيرجينيا عن الاستيلاء على 145 نطاقا وكمية لم يكشف عنها من العملات المشفرة المرتبطة بالسوق.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب عملية مرخصة من المحكمة تستهدف البنية التحتية ل BidenCash ، والتي سهلت بيع بيانات بطاقة الائتمان المسروقة ومعلومات التعريف الشخصية (PII).

وفقا للمدعين العامين ، تم إطلاق BidenCash في مارس 2022 وسرعان ما نما ليصبح لاعبا رئيسيا على الويب المظلم.

على مدار عامين ، قامت المنصة بتداول أكثر من 15 مليون رقم لبطاقات الدفع وحققت أكثر من 17 مليون دولار من الإيرادات.

يقول المسؤولون الأمريكيون إن الموقع يفرض رسوما على كل معاملة ، مما يجعله مركزا مدفوعا بالربح لمجرمي الإنترنت.

تمت إعادة توجيه النطاقات المضبوطة إلى خادم تسيطر عليه سلطات إنفاذ القانون ، مما أنهى فعليا وجود بايدن كاش عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى بيانات البطاقة ، باع السوق بيانات اعتماد تسجيل الدخول المخترقة المستخدمة للوصول إلى أنظمة الكمبيوتر دون إذن.

يتهم المحققون بايدن كاش بالترويج لخدماتها من خلال الإفراج عن 3.3 مليون سجل بطاقة ائتمان مسروقة مجانا بين أكتوبر 2022 وفبراير 2023.

قاد التحقيق مكتب فرانكفورت المقيم في فرانكفورت وقسم التحقيقات السيبرانية التابع للجهاز السري الأمريكي ، جنبا إلى جنب مع مكتب البوكيرك الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي. 

تلقت السلطات مساعدة من شركاء دوليين في مجال إنفاذ القانون والأمن السيبراني، بما في ذلك الوحدة الوطنية الهولندية لمكافحة جرائم التكنولوجيا المتقدمة، ومؤسسة Shadowserver، وSearchlight Cyber.

اعتبارا من وقت النشر ، لم يكن المبلغ الإجمالي للعملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها متاحا للجمهور.

حملة الولايات المتحدة على المنصات غير المشروعة

بايدن كاش هو الأحدث في سلسلة من منصات الشبكة المظلمة التي تم تفكيكها كجزء من ضغط الحكومة الأمريكية المكثف ضد النشاط غير المشروع الذي غالبا ما ينطوي على استخدام العملات المشفرة.

على سبيل المثال ، في مايو ، فككت عملية RapTor العديد من أسواق المخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة في عشر دول ، مما أدى إلى اعتقال 270 شخصا ومصادرة 200 مليون دولار نقدا وعملات مشفرة وأصول.

في وقت سابق من شهر مارس ، فرضت السلطات عقوبات على مشغل Nemesis Market ، وهي منصة شبكة مظلمة تستخدم لتهريب المخدرات وبطاقات الهوية المزورة وخدمات القرصنة.

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 44 بيتكوين وخمسة عناوين مونيرو مرتبطة بالمشغل ، والتي تلقت أكثر من 850,000 ألف دولار.

في أبريل ، تحركت وزارة الخزانة ضد مجموعة Huione التي تتخذ من كمبوديا مقرا لها ، واقترحت قطع وصولها إلى النظام المالي الأمريكي.

اتهمت المجموعة بغسل مليارات الدولارات من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات الاحتيال الإلكترونية والعمليات الكورية الشمالية والأسواق عبر الإنترنت المرتبطة بالاتجار بالبشر.

في العام الماضي ، ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على Rui-Siang Lin ، المشغل المزعوم ل Incognito Market ، وهو سوق مخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة بقيمة 100 مليون دولار.

تتبعت السلطات عمليات نقل العملات المشفرة غير المشروعة من خلال مجموعة من الطب الشرعي blockchain وبيانات اعرف عميلك من البورصات ، مما أدى إلى القبض على لين في مطار جون كنيدي.

وفقا ل TRM Labs ، عالجت أسواق الشبكة المظلمة أكثر من 1.7 مليار دولار في معاملات التشفير في عام 2024 وحده.