تسمانيا تنضم إلى الحملة الوطنية على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بعد أن أدت عمليات الاحتيال إلى خسائر بالملايين

كشفت السلطات في تسمانيا عن زيادة في عمليات الاحتيال المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي المشفرة والتي أدت إلى خسائر بملايين الدولارات للسكان المحليين.

وفقا لبيان صحفي صدر في 11 يوليو ، حددت التحقيقات السيبرانية لشرطة تسمانيا أن أفضل 15 مستخدما لأجهزة الصراف الآلي المشفرة في الولاية هم ضحايا احتيال.

لم يستخدم أي من الضحايا الآلات لأغراض مشروعة مثل الاستثمار الشخصي أو التحويلات المالية أو التحويلات الروتينية للأصول.

والجدير بالذكر أن الأفراد إما تعرضوا للاحتيال المباشر أو عملوا عن غير قصد كبغال أموال في مخططات احتيالية.

وقالت الشرطة إن هؤلاء المستخدمين الخمسة عشر عانوا من خسائر مجمعة تبلغ حوالي 2.5 مليون دولار أسترالي (حوالي 1.6 مليون دولار) ، بما في ذلك ما يقرب من 900,000 دولار مودعة في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.

ونجم أكثر من ثلث إجمالي الخسائر عن المعاملات النقدية في هذه الأكشاك.

على مدى السنوات الماضية ، زاد عدد أجهزة الصراف الآلي المشفرة في تسمانيا بشكل ملحوظ.

منذ عام 2021 ، عندما كان هناك كشك واحد فقط للعملات الافتراضية في الدولة الجزيرة ، ارتفع العدد إلى 24 ، وفقا لبيانات من Coin ATM Radar.

"تم توجيه الضحايا في كثير من الحالات إلى أجهزة الصراف الآلي المشفرة من قبل المحتالين بعد تلقي احتكاك من مؤسستهم المالية عند محاولة تحويل الأموال" ، نقل عن المحقق الرقيب بول تيرنر قوله.

يقال إن المحتالين يستخدمون تكتيكات الضغط العالي والتلاعب العاطفي والوعود الكاذبة بالاستثمار أو الرومانسية لخداع الأهداف.

وأضاف تيرنر أن التداعيات المالية أجبرت الضحايا ، في بعض الحالات ، على تأخير التقاعد أو بيع الأصول أو الاعتماد على المعاشات التقاعدية.

وحذر تيرنر من أن هذه النكسات المالية الفردية تقلل في النهاية من الإنفاق الاستهلاكي وتجهد أنظمة الدعم العام ، مما يؤثر في النهاية على الاقتصاد المحلي.

وحث السكان المحليين على توخي الحذر من أي طلب لإيداع النقود في ماكينة صراف آلي للعملات المشفرة من شخص غير معروف شخصيا ، خاصة إذا تم دفعه بشعور من الإلحاح أو وعد بعوائد غير واقعية.

في حالة استهدافها ، نصحت السلطات الضحايا بقطع الاتصال بالمحتال على الفور وإبلاغ الشرطة المحلية بالحادث ، وكذلك بورصة العملات الرقمية أو المؤسسة المالية ذات الصلة.

أستراليا تتخذ إجراءات صارمة ضد استخدام أجهزة الصراف الآلي غير المشروعة للعملات المشفرة

تتماشى جهود تسمانيا مع حملة قمع على مستوى البلاد تهدف إلى الحد من إساءة الاستخدام الإجرامي لأجهزة الصراف الآلي المشفرة. 

تقود الوكالات الوطنية مثل المركز الأسترالي لتقارير وتحليل المعاملات (AUSTRAC) والشرطة الفيدرالية الأسترالية الجهود لتفكيك شبكات أجهزة الصراف الآلي المشفرة غير المشروعة وتعزيز الرقابة على القطاع.

في العام الماضي ، أطلقت AUSTRAC فريق عمل مخصص لفرض الامتثال عبر القطاع ورفضت أيضا تجديد تسجيل مشغل واحد على الأقل بسبب فشل الامتثال. 

كما دخلت الوكالة في شراكة مع سلطات إنفاذ القانون لتوزيع مواد تعليمية تحذر من أساليب الاحتيال الشائعة.

كشفت البيانات التي تمت مراجعتها خلال تحقيق فريق العمل أن كبار السن الأستراليين معرضون للخطر بشكل خاص.

يمثل الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما ما يقرب من 72٪ من إجمالي قيمة المعاملات في أجهزة الصراف الآلي المشفرة ، ويشكل أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 70 عاما ما يقرب من 30٪.

وكإجراء مضاد، أدخلت AUSTRAC شروط تشغيل جديدة لمقدمي أجهزة الصراف الآلي، حيث حددت الودائع والسحوبات النقدية عند 5,000 دولار أسترالي.

ويطلب من المشغلين أيضا رصد المعاملات عن كثب والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه كجزء من التزاماتهم بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أستراليا.