جيفريز يتهم شركة فيرست براندز بالاحتيال: ماذا يعني الادعاء

اتهمت جيفريز علنا شركة قطع غيار السيارات First Brands Group بالاحتيال على أحد صناديقها ، وهو تصعيد حاد في قصة أزعجت أسواق الائتمان وتركت المستثمرين يتدافعون للحصول على إجابات.

جاء هذا الادعاء في الوقت الذي كشف فيه جيفريز أن صندوق Leucadia Asset Management ، Point Bonita ، يمتلك ما يقرب من 715 مليون دولار من الذمم المدينة المرتبطة ب First Brands ، التي تقدمت مؤخرا بطلب للإفلاس.

يقول كبار المديرين التنفيذيين في جيفريز إنهم أصيبوا بالذهول بسبب سوء السلوك المزعوم ويعملون الآن على احتواء الخسائر وطمأنة العملاء.

واتسع النزاع إلى إجراءات محكمة الإفلاس وأثار دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة.

ما يدعيه جيفريز

في حدث للمستثمرين ، قال ريتش هاندلر ، الرئيس التنفيذي لشركة جيفريز ، إن الشركة تعتقد أنها "تعرضت للاحتيال" من قبل First Brands ، بحجة أن مجموعة قطع غيار السيارات أساءت تمثيل جودة وإمكانية تحصيل المستحقات المباعة إلى Point Bonita.

يقول جيفريز إنه لم يعلم بالادعاءات إلا عندما توقفت شركة First Brands عن تحويل المدفوعات إلى الصندوق في سبتمبر الماضي ، مما أثار قلقا بشأن ما إذا كانت الفواتير والمدفوعات قد أسيء التعامل معها.

حاولت الشركة رسم خط مشرق بين الخسائر داخل الصندوق وأعمالها المصرفية الاستثمارية الأوسع نطاقا ، مؤكدة أن التعرض مركز ، ومن وجهة نظرها ، يمكن التحكم فيه.

نشر جيفريز أيضا رسائل من الإدارة العليا تشرح الجدول الزمني وتؤكد أنه لم يكن أي شخص داخل البنك على علم بالنشاط الاحتيالي قبل توقف المدفوعات.

وفي الوقت نفسه، يضغط الدائنون ومراقبو السوق من أجل الشفافية بشأن كيفية التحقق من المستحقات وما إذا كان قد تم الكشف عن أي رسوم أو تضارب على النحو الصحيح.

ساعد هذا التدقيق في دفع الدعاوى القضائية واستفسارات المستثمرين مع استمرار ظهور الحقائق.

ما أهمية ذلك: العدوى والمحاكم والثقة

إن انهيار العلامات التجارية الأولى مهم لأنه يكشف عن خطرين مرتبطين: الاحتيال المحتمل على مقترض كبير من الشركات وضعف الصناديق والبنوك التي تشتري المستحقات التجارية وغيرها من الائتمانات الخاصة.

تظهر إيداعات الإفلاس الخاصة بشركة First Brands التزامات في نطاق مليارات الدولارات ، وطلبت سلطات الإفلاس الأمريكية من المحكمة تعيين فاحص مستقل للتحقيق في المخالفات المحتملة ، قائلة إن هناك علامات على "الاحتيال أو خيانة الأمانة أو السلوك الإجرامي".

وأثارت هذه التطورات قلق المستثمرين وساهمت في زيادة القلق بشأن "القروض المعدومة" عبر البنوك الصغيرة والمقرضين غير المصرفيين.

كان رد فعل السوق سريعا: انخفضت أسهم جيفريز وأسهم القطاع المالي الأخرى حيث قام المتداولون بتسعير خسائر أعلى ومخاطر قانونية ، وأعلنت شركة محاماة واحدة على الأقل عن تحقيق في الاحتيال في الأوراق المالية في جيفريز نيابة عن المساهمين.

وإلى جانب الخسائر الفورية، تثير هذه الحادثة أسئلة تتعلق بالسياسة والصناعة، بدءا من كيفية بذل العناية الواجبة على مجمعات المستحقات غير الشفافة إلى ما إذا كان ينبغي على المنظمين والمحاكم المطالبة بإجراء تحقيقات أسرع وأعمق عندما يشتبه الدائنون في سوء السلوك.

في الوقت الحالي ، يقول جيفريز إن الخسائر المحتملة "قابلة للامتصاص بسهولة" ويتعاون مع الإجراءات ، بينما نفت First Brands ارتكاب أي مخالفات وأشارت إلى أنها ستطعن في الادعاءات.

ولا يزال الوضع يتكشف: فسوف يراقب المستثمرون والدائنون ومحكمة الإفلاس ما إذا كان الفاحص المستقل سيكشف عن مشاكل نظامية، وما إذا كان ذلك بدوره يعيد تشكيل كيفية ضمان الائتمان الخاص في المستقبل.