ضباط شرطة كوريا الجنوبية متهمين بالرشوة في قضية غسيل العملات الرقمية بقيمة 186 مليون دولار

تم توجيه تهم لضابطين شرطة كوريين جنوبيين بتهم الرشوة في فضيحة كبيرة للعملات الرقمية تتعلق بعملية غسل أموال بقيمة 186 مليون دولار.

قال إن الضباط، أحدهما رئيس مركز شرطة سيول ويشار إليه باسم F، وضابط كبير يدعى G، يتلقون رشاوى من مشغل عملات رقمية غير قانوني، حسبما قالت إن قسم الجرائم في مكتب المدعي العام لمنطقة سوون نشر في بيان صحفي نشر في 27 نوفمبر.

يزعم أن الضابط ف تلقى حوالي 59,000 دولار بين يوليو 2022 وفبراير 2024، بينما يقال إن الضابط ج قبل حوالي 7,500 دولار نقدا وبضائع فاخرة خلال نفس الفترة.

وفقا للسلطات، كان الفاعلون السيئون يديرون بورصة عملات رقمية غير مسجلة حيث قاموا بغسل أكثر من 249 مليار وون من عائدات مرتبطة بعمليات الاحتيال الصوتية، وذلك تحت حماية المطلعين على الشرطة.

كان العقل المدبر للعملية هو الرئيس التنفيذي لصناعة العملات الرقمية المعروف باسم B، إلى جانب شريك لم يذكر اسمه، حيث أداروا شبكة من البورصات غير القانونية التي تم التمويه في متاجر شهادات الهدايا في أحياء مزدحمة مثل Yeoksam-dong بين يناير وأكتوبر 2024.

تم تحويل عائدات الاحتيال إلى USDT، وحتى أن واجهات المتاجر وضعت لافتات تحذر العملاء من "الحذر من التصيد الصوتي" في محاولة بدت وكأنها تحاول إظهار الشرعية.

تمكنت السلطات من تجميد أصول الشبكة بقيمة حوالي 1.1 مليون دولار، بما في ذلك 600,000 دولار من USDT، لكنها تقدر أن القيمة الإجمالية للعائدات الإجرامية أقرب إلى 8.4 مليون دولار، مع إنفاق الباقي أو إخفاؤه بالفعل.

ويزعم أن كلا الضابطين قدما للمجرمين معلومات حساسة عن القضايا، وقدما إياهم للمحامين، وساعدا حتى في ربطهم بأعضاء آخرين من جهات إنفاذ القانون.

وأضاف الإعلان: كما اتهموا بالمساعدة في فك تجميد الحسابات المرتبطة بنشاط الغسيل.

تم إقالة الضباط من مناصبهم وهم حاليا محتجزون في الاحتجاز.

كوريا الجنوبية تتشدد على بورصات العملات الرقمية

على مستوى البلاد، تكثف كوريا الجنوبية إجراءات التنفيذ ضد بورصات العملات الرقمية لمكافحة الأنشطة غير المشروعة والحد من مخاطر غسل الأموال.

في وقت سابق من هذا العام، منحت وحدة الاستخبارات المالية في البلاد إيقافا لمدة ثلاثة أشهر لدونامو، مشغل شركة أبيت، وفرضت غرامة على الشركة هذا الشهر بقيمة 35.2 مليار وون بسبب تقصير في بروتوكولات مكافحة غسل الأموال.

يعتقد بعض المصادر الصناعية الآن أن بورصات محلية أخرى قد تواجه إجراءات مماثلة قريبا، حيث تعمل الوكالة من خلال عمليات التفتيش التي أجريت خلال العام الماضي لتحديد أنماط عدم الامتثال.

وفي الوقت نفسه، تحركت السلطات أيضا إلى حظر عدة بورصات خارجية لتشغيلها داخل البلاد دون تسجيل.

العديد من هذه المنصات تفتقر إلى إجراءات أساسية لتعرف العميل وتم اكتشاف عدم الامتثال الهيكلي للقوانين المحلية.