مداهمة شرطة البرازيل المستثمر نيلسون تانوري في تحقيق بنك ماستر

في يوم الأربعاء، نفذت الشرطة الفيدرالية البرازيلية أوامر تفتيش ومصادرة لرجل الأعمال والمستثمر نيلسون تانوري كجزء من المرحلة الثانية من عملية الامتثال الصفري، وهي تحقيق واسع في مخالفات مالية مزعومة تتعلق ببنك ماستر والجهات ذات الصلة.

يشتهر تانوري جيدا في بيئة الشركات البرازيلية، خاصة لاستثماراته في المؤسسات التي تعاني من ضائقة مالية.

وفقا لوسائل الإعلام المحلية إنفوموني، فإن أحدث إجراء شرطي يضعه من بين الشخصيات الرئيسية التي تحقق فيها السلطات بشأن عمليات تنظيمية إجرامية محتملة، وإدارة مؤسسات مالية احتيالية، والتلاعب في السوق، وغسل الأموال.

المصادرة والإفراج عنها في المطار

تمت مصادرة هاتف تانوري صباح الأربعاء في مطار غالياو الدولي في المنطقة الشمالية من ريو دي جانيرو، كما أفادت قناة TV Globo.

كان مستعدا للسفر إلى كوريتيبا في رحلة قصيرة ولم يكن يحمل أي حقائب وقت الاقتراب.

صادرت الشرطة هاتفه المحمول وأوراقه. وافق تانوري على الطلب بسرعة وتم إطلاق سراحه قريبا، رغم أنه لم يلحق بالرحلة. لم تؤد العملية إلى اعتقاله.

كما نفذت الشرطة الفيدرالية أوامر توقيف في منازل مرتبطة بدانيال فوركارو، مالك بنك ماستر، بالإضافة إلى أصول يملكها أقاربه.

يحقق المحققون في الاشتباه في إصدار قروض احتيالية من قبل ماستر كجزء من مخطط أكبر قيد التحقيق.

نطاق العملية

بالمجمل، يقوم العملاء بتنفيذ 42 مذكرة تفتيش ومصادرة صادرة عن قاضي المحكمة العليا دياس توفولي.

كما أمر القاضي بمصادرة وتجميد الأصول والأموال التي بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال.

يبرز حجم أوامر المحكمة نطاق التحقيق، الذي تجاوز فردية أو مؤسسة واحدة ليشمل عدة أشخاص ومنظمات تجارية مرتبطة ببنك ماستر وعملياته.

لم تكشف السلطات عن كيفية توزيع الأصول المجمدة بين أهداف العملية، ولم تكشف عن أي إجراءات تشغيلية إضافية تتجاوز تنفيذ أوامر التوقيف.

لائحة الاتهام السابقة والاستراتيجية القانونية

تم توجيه الاتهام إلى تانوري في أواخر العام الماضي من قبل مكتب المدعي العام الفيدرالي في ساو باولو، مما دفع إلى اتخاذ هذا الإجراء الشرطي.

اتهمه المدعون باستخدام المعرفة المميزة لتحقيق مزايا مالية في صفقات تتعلق بأسهم غافيسة، وهي شركة إنشائية تعد تانوري فيها شريكا رئيسيا.

نفى تانوري أي سوء تصرف.

تجري حاليا معالجة القضية في المحكمة الفيدرالية الجنائية الخامسة في ساو باولو.

ومع ذلك، طلب الفريق القانوني لتانوري نقل الإجراءات إلى المحكمة العليا، مدعيا أن القضية مرتبطة بوضوح ببنك ماستر.

ينبع الطلب من تحقيق الشرطة، الذي شمل طلبات للحصول على مذكرات تفتيش ومصادرة ورفع السرية عن مساهمي ماستر دانيال فوركارو وموريسيو كوادرادو.

كما بحث المحققون في مسؤوليات المخطط والوصي، بالإضافة إلى مديري الصناديق والإداريين المرتبطين بالمجموعة الرئيسية.

الروابط مع بنك ماستر قيد التحقيق

حاول محامو تانوري وضع الدعاوى في سياق أوسع يشمل بنك ماستر وقيادته.

كتب محامي الادعاء: "تشمل الحقائق التي تم الكشف عنها في هذه المحاكمة الجنائية، من بين أفراد وكيانات قانونية أخرى، أعضاء بنك ماستر S/A، والمراقب نفسه، دانيال بوينو فوركارو، وكذلك القائد القانوني والوصي في الدعوى."

لا يزال تحقيق الشرطة الفيدرالية يركز على ما إذا كانت الأعمال المنسقة من قبل أشخاص ومنظمات ضمن المجموعة الرئيسية تشكل نشاطا إجرامي بموجب القانون البرازيلي.

تستمر عملية الامتثال الصفري، مع تلميح السلطات من خلال اتساع أنشطة يوم الأربعاء إلى إمكانية اتخاذ خطوات تحقيق إضافية أثناء فحص الأوراق المصادرة والمعلومات المالية المتعلقة بالقضية.