رجل من يوتا حكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة الاحتيال في العملات الرقمية وعمليات أموال غير مرخصة

رجل من يوتا كان يدير أكاديمية إلكترونية للعملات الرقمية وأدار عملا غير قانوني لتحويل العملات إلى العملات الرقمية حكم عليه بالسجن الفيدرالي ثلاث سنوات، بعد أن ربط المدعون الفيدراليون بسلسلة من المخططات الاحتيالية التي احتالت المستثمرين وسهلت تحويلات العملات الرقمية غير المرخصة بملايين الدولارات.

بريان غاري سويل، 54 عاما، من مقاطعة واشنطن، تلقى حكما بالسجن 36 شهرا مع ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وفقا لإعلان صادر في 15 يناير من مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة يوتا.

تاريخ سيويل في الاحتيال في العملات الرقمية

يأتي الحكم بعد اعتراف سيويل بالذنب في الاحتيال عبر الاتصالات، حيث أمرت المحكمة بأن يمتد حكم السجن على قضيتين جنائيتين متزامن بعد أن أوضح المدعون سلسلة من الجرائم التي امتدت لأكثر من ست سنوات في عدة ولايات.

من أواخر 2017 وحتى أوائل 2024، طلب سويل استثمارات من ما لا يقل عن 17 فردا من خلال الادعاء زورا بمؤهلات مهنية ووعد بعوائد ضخمة من خلال صندوق تحوط لم يتحقق أبدا.

قال المدعون: "أدى سلوك سويل الاحتيالي إلى حصوله على أكثر من 2.9 مليون دولار."

في عملية منفصلة أجريت بين مارس وسبتمبر 2020، أدار سويل شركة روكويل كابيتال مانجمنت، وهي كيان استخدم وفقا للمحققين لتحويل مبالغ كبيرة من النقود بشكل غير قانوني إلى عملات مشفرة. 

وصفت السلطات المشروع بأنه عمل نقل أموال غير مرخص يتيح للعملاء الخارجيين تبادل الأموال غير المشروعة.

وأضاف المدعون: "قام سويل وشركته بتحويل الأموال الجماعية إلى العملات الرقمية نيابة عن أطراف ثالثة، بما في ذلك المجرمين الذين تورطوا في الاحتيال وتهريب المخدرات."

وفقا للمدعين، فإن الصفقات، التي بلغت إجماليتها أكثر من 5.4 مليون دولار، انتهكت القانون الفيدرالي.

قال جاروم غريغوري، العميل الخاص المسؤول بالإنابة في مكتب مصلحة الضرائب والCI في فينيكس: "هذا الحكم ينهي مخطط احتيال استثماري بملايين الدولارات استخدم تشغيل شركة نقل أموال غير مرخصة لاستغلال المستثمرين وسرقة مئات الآلاف من الدولارات من الحكومة الفيدرالية".

تعود القضية أيضا إلى تورط سويل مع أكاديمية البيتكوين الأمريكية، وهي منصة إلكترونية كان يديرها بشغل.

قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتوجيه تهمة رسمية إلى سويل وشركته في فبراير 2024 في دعوى إنفاذ مدني.

دون الاعتراف أو النفي من الادعاءات، اتفق سويل وروكويل كابيتال على تسوية القضية بدفع 1.6 مليون دولار كتعويض وفوائد، بالإضافة إلى غرامة مدنية قدرها 223,229 دولار.

وزارة العدل تستكشف رئيس الاحتياطي الفيدرالي

يأتي الحكم في وقت تواجه فيه وزارة العدل أيضا تدقيقا سياسيا بسبب إطلاقها تحقيقا ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

أكد باول مؤخرا أنه تلقى مذكرات استدعاء تتعلق بشهادته أمام الكونغرس حول مشروع التجديد المكلف للبنك المركزي، والذي شهد ميزانيته تضخما من 1.9 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار خلال عامين.