Tencent risikerer en rekordhøj bøde for hvidvaskning af penge

Tencent Holdings Ltd ( HKG: 0700 ) kan risikere en bøde uden fortilfælde for overtrædelse af reglerne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, som fastsat af People's Bank of China, hvilket Wall Street Journal kunne rapportere om mandag.

Her er hvad Tencents WeChat Pay gjorde forkert

Tencents WeChat Pay overholdt ikke den regel, der forpligter selskabet til at bekræfte ikke blot identiteten på de transaktionsbrugere og handlende der brugerer deres platform, men også kilden til deres midler.

Som følge af dette blev en række beviser i forbindelse med "ulovlige transaktioner" afsløret under PBOC's rutinemæssige inspektion af mobilbetalinger og digitale wallets. Med henvisning til anonyme kilder sagde WSJ-rapporten, at Tencents potentielle bøde i forbindelse med overtrædelsen kunne beløbe sig til mindst hundrede millioner yuan.

Både Tencent og Kinas centralbank har endnu ikke offentliggjort en officiel kommentar på nyheden.

Kinas kampagne mod hvidvaskning af penge

Rapporten kommer mere end en måned efter, at Kina lancerede en treårig kampagne mod hvidvaskning af penge.

Landet har også strammet deres regler i forbindelse med antitrust- og databeskyttelse for dets teknologivirksomheder, og især når det kommer til selskaber såsom Alibaba, Meituan og Tencent Holdings, der alle er relativt aktive indenfor det finansielle område.

Blandt andre nyheder mandag, så steg de amerikanske børsnoterede kinesiske aktier også, da en ny bølge af COVID-infektioner i Kina udløste et bredere frasalg i Asien.