Binance fik en bøde på 2,25 millioner dollars af den indiske finansielle vagthund

Af:
op Jun 20, 2024
Listen
  • Indiens finansielle efterretningsenhed pålægger Binance en bøde på 2,25 millioner dollars for AML-overtrædelser.
  • Binance pålagt at overholde sektionerne i loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge.
  • FIU's handling afspejler bredere lovgivningsmæssig kontrol på kryptovalutabørser, der opererer i Indien.

Følg Invezz på TelegramTwitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Indiens finansielle efterretningsenhed (FIU) har idømt en bøde på 18,82 crore Rs (2,25 millioner dollars) til Binance, verdens største kryptovaluta-børs, for at have overtrådt lokale regler mod hvidvaskning af penge (AML).

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Overtrædelser og sanktioner detaljeret

Copy link to section

FIU fandt Binance skyldig i manglende overholdelse af forskellige sektioner af loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge fra 2002 (PMLA) og PMLA Maintenance of Record Rules fra 2005.

Disse regler har til formål at forhindre hvidvaskning af penge og bekæmpe finansiering af terrorisme. Binance har fået til opgave at sikre omhyggelig overholdelse af disse lovbestemte forpligtelser.

FIU’s meddelelse til Binance, udstedt den 28. december 2023, fremhævede, at børsen leverede tjenester til indiske kunder og opererede i landet uden at overholde obligatoriske lovkrav.

Efter at have gennemgået Binances indlæg konkluderede FIU, at anklagerne var underbygget og pålagde den økonomiske sanktion.

Bredere implikationer og tidligere handlinger

Copy link to section

Ud over straffen på Binance havde FIU også udstedt meddelelser til otte andre kryptovalutabørser, der opererer i Indien. Disse meddelelser krævede, at børserne skulle forklare deres operationer, da de fungerede uden nødvendige tilladelser og ikke fulgte AML-lovene.

FIU anbefalede også, at det indiske IT-ministerium blokerede adgangen til disse platformes URL’er.

Efter disse anbefalinger blokerede Indien adgangen til flere børser, herunder Binance, Kucoin og OKX, i januar. Denne handling var baseret på input modtaget af FIU, der antydede, at disse platforme kan være blevet brugt til hvidvaskaktiviteter.

Blokeringen af disse URL’er var et vigtigt skridt i sikringen af overholdelse af lokale regler.

I maj modtog Binance og KuCoin nødvendige godkendelser fra den indiske finansielle vagthund til at genoptage driften efter at have betalt en bøde, angiveligt omkring $41.000.

Dette gjorde det muligt for dem at operere lovligt inden for de rammer, som indiske myndigheder har fastlagt.

Vigtigheden af overholdelse

Copy link to section

Indien kræver, at udbydere af virtuelle digitale aktiver som cryptocurrency-børser er registreret hos FIU som rapporterende enheder og overholder dets AML-regler.

Disse regler er afgørende for at forhindre ulovlige aktiviteter såsom hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, som kan faciliteres gennem anonyme og uregulerede finansielle platforme.

FIU’s handlinger fremhæver vigtigheden af lovoverholdelse for kryptovalutabørser, der opererer i Indien. Efterhånden som digitale aktiver bliver mere integreret i det globale finansielle system, er det afgørende at sikre robuste AML-kontroller og overholdelse af lokale love.

Straffen på Binance tjener som en påmindelse til andre børser om de alvorlige konsekvenser af manglende overholdelse af lovkrav.

Fremtidsudsigter

Copy link to section

Kryptovalutamarkedet i Indien befinder sig på et afgørende tidspunkt, hvor reguleringsorganer øger deres kontrol på børser for at sikre et sikkert og kompatibelt handelsmiljø. FIU’s strenge foranstaltninger har til formål at fremme et mere sikkert digitalt aktivøkosystem, afskrække ulovlige aktiviteter og fremme gennemsigtighed.

For Binance er straffen et tilbageslag, men også en mulighed for at forstærke sit engagement i overholdelse og overholdelse af lovgivningen.

Udvekslingen bliver nødt til at arbejde tæt sammen med de indiske myndigheder for at sikre, at den opfylder alle juridiske forpligtelser og derved genoprette sin operationelle status og tillid blandt indiske brugere.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.

Verden