BitMEX anmoder om fremskyndet sagsbehandling efter at have erklæret sig skyldig i BSA-overtrædelse

HDR Global Trading Limited, den enhed, der driver BitMEX, har reageret på Justitsministeriets (DOJ) indgivelse af anklager om overtrædelse af Bank Secrecy Act (BSA). Derivatbørsen siger, at den accepterer BSA-anklagen og vil søge en fremskyndet domsafsigelse.

Børsen vil også argumentere imod eventuelle yderligere sanktioner, da dens grundlæggere allerede har betalt betydelige beløb i relaterede gebyrer indgivet i 2020.

DOJ siger, at BitMEX overtrådte AML-regler

I meddelelsen den 10. juli sagde den amerikanske advokat Damian Williams, at BitMEX opererede i USA og tilbød sine tjenester til kunder uden den passende kontrol mod hvidvaskning af penge (AML).

Regeringen rejste anklager mod kryptoplatformens grundlæggere Arthur Hayes, Benjamin Delo og Samuel Reed.

Også tiltalt er børsens første medarbejder, Gregory Dwyer.

DOJ oplyser, at derivatbørsens medstiftere og deres første medarbejder bevidst tilsidesatte AML- og KYC-krav. Ifølge DOJ indrømmede BitMEX overtrædelserne ved en føderal domstol i 2022.

"BitMEX åbnede sig selv som et middel til storstilet hvidvaskning af penge og sanktionsunddragelse, hvilket udgør en alvorlig trussel mod det finansielle systems integritet. Dagens skyldige klage indikerer igen behovet for, at kryptovalutavirksomheder overholder amerikansk lovgivning, hvis de udnytter det amerikanske marked,” tilføjede Williams.

BitMEX accepterer gebyr, søger fremskyndet høring

I et svar sagde BitMEX, at det accepterede DOJ-anklagerne, men tilføjede, at BSA-overtrædelserne er "gamle nyheder."

Det er især anklager, som børsens stiftere allerede stod over for i 2020 og indrømmede. Strafudmålingen mod dem var i 2022, og børsen har siden fuldstændig afhjulpet sine aktiviteter.

"Vi har accepteret BSA-anklagen, vil anmode om en fremskyndet domsafsigelse og argumenterer for, at der ikke skal pålægges yderligere bøder i betragtning af de betydelige beløb, som allerede er betalt af vores stiftere under BSA-anklagerne, der er rejst mod dem, og under vores forlig om ingen indrømmelse/ingen afslag med CFTC og FinCEN i 2021," tilføjede børsen i erklæringen.

BitMEX hævder også, at dets brugere, partnere såvel som regulatoriske interessenter alle anerkender, at børsen siden har overholdt overholdelsesstandarder.

Dets aktiviteter har også ændret sig meget, siden DOJ første gang indgav BSA-anklagen. Tidligere administrerende direktør Arthur Hayes trådte tilbage efter anklagerne.