FBI inddriver $8.3m i Kansas bank krypto-svindel: ofre skal modtage erstatning

Federal Bureau of Investigation (FBI) har inddrevet $8,3 millioner i stjålne midler forbundet med en kryptovalutaordning, der førte til sammenbruddet af Heartland Tri-State Bank i Kansas.

Denne inddrivelse giver et mål for erstatning til 30 ofre, inklusive medlemmer af samfundet, som havde betroet deres investeringer til bankens tidligere administrerende direktør.

Heartland Tri-State Bank kollapser

Shan Hanes, den tidligere administrerende direktør for Heartland Tri-State Bank, blev idømt 293 måneders fængsel for at have underslæbt 47,1 millioner dollars i en cryptocurrency-fidus, der i sidste ende forårsagede bankens fiasko.

Mens Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) forsikrede og tilbagebetalte de 47,1 millioner USD tabt af kunderne, resulterede ordningen i et separat tab på 9 millioner USD for bankens investorer.

FBI's nylige inddrivelse på $8,3 millioner repræsenterer et væsentligt skridt i retning af at kompensere disse investorer.

Den amerikanske advokat Kate E. Brubacher udtalte, at justitsministeriet gennem Hanes' domfældelse og domsafsigelse sikrede retfærdighed for ofrene, og denne retskendelse giver nu en vis økonomisk lettelse.

Anatomi af et svindelnummer

Retsprotokoller afslører, at ordningen udfoldede sig i løbet af sommeren 2023. I løbet af en otte ugers periode udførte Hanes 11 bankoverførsler, i alt $47,1 millioner, fra kundekonti.

Han mente, at disse betalinger var nødvendige for at afslutte investeringer og udbetale penge på et kryptovalutawebsted.

Anklagere beskrev fidusen som en klassisk "svineslagteri", hvor ofrene manipuleres til at investere kraftigt i kryptovaluta, blot for at få deres penge til at forsvinde.

Hanes investerede oprindeligt, hvad han troede var $5.000 i kryptovaluta i slutningen af 2022, efter instruktioner fra en person, han kommunikerede med via WhatsApp.

I de følgende måneder investerede han midler fra sin kirke og en investeringsklub, før han greb til underslæb på kundekonti, hvilket førte til bankens kollaps.