Amerikanske repræsentanter presser på for at få svar på Tornado Cashs fortsatte drift

Demokratiske lovgivere i USA presser finansministeriets embedsmænd til at tage fat på den fortsatte drift af Tornado Cash, en kryptovaluta-blandingstjeneste, der blev sanktioneret i USA for to år siden.

I et brev sendt den 14. november anmodede medlemmer af det amerikanske Repræsentanternes Hus om detaljer om finansministeriets handlinger vedrørende Tornado Cash, idet de bemærkede, at tjenesten forbliver funktionel på trods af en sanktion i 2022.

Lovgiverne skitserede platformens påståede involvering i at hjælpe slyngelstater, terrororganisationer og cyberkriminelle, hvilket gav anledning til bekymring over stigningen i mixeraktivitet, og beskrev det som et problem, der "ikke viser tegn på at forsvinde."

Brevet tilskrev Tornado Cash' fortsatte drift dens decentraliserede karakter, og kontrasterede den med centraliserede mixere som Blender og Sinbad, som lukkede ned efter sanktioner.

Repræsentanter fremhævede også en kraftig stigning i aktiviteten i platformen på trods af den regulatoriske undersøgelse og bemærkede, at Tornado Cash håndterede 1,8 milliarder dollars i indskud i løbet af første halvår af 2024 - en stigning på 45 % fra det samlede beløb, der blev registreret i 2023.

Yderligere anmodede brevet om detaljerede skøn over ulovlige aktiviteter udført gennem Tornado Cash siden dets sanktionering, og krævede opdateringer om håndhævelsesforanstaltninger truffet mod brugere og udvekslinger forbundet med tjenesten.

Lovgivere søgte også rapporter om mistænkelige aktiviteter, transaktionsstatistikker og afklaring af, hvorvidt sekundære sanktioner rettet mod ikke-amerikanske enheder eller børser blev overvejet.

Derudover spurgte lovgiverne om status for en foreslået regel fra Financial Crimes Enforcement Network, der ville kræve, at finansielle institutioner sporer og registrerer transaktioner, der involverer kryptomixere.

De stillede yderligere spørgsmålstegn ved, om finansministeriet havde tilstrækkelige håndhævelsesværktøjer til at tackle problemet effektivt og anmodede om et svar sammen med en personalebriefing senest den 2. december.

Tornado Cash-sagaen

Tornado Cash, grundlagt i 2019 af de russiske udviklere Roman Semenov, Alexey Pertsev og Roman Storm, fungerer som en cryptocurrency-mixer.

Det bruger kryptografiske teknikker til at skjule kilden til transaktioner ved at opdele indskud i adskillige mindre, hvilket gør kilden til transaktionerne svær at spore.

Tornado Cash blev sanktioneret i august 2022 og blev anklaget for at tillade hvidvaskning af over 7 milliarder dollars i kryptovaluta, hvilket omfattede midler stjålet af nordkoreanske hackergrupper som Lazarus, en enhed, som den amerikanske regering har sagt, er knyttet til finansieringen af Nordkoreas atomprogram.

I maj 2024 blev Pertsev idømt fem års fængsel for at have overtrådt love om hvidvaskning af penge på grund af transaktioner, der involverede Tornado Cash.

I mellemtiden står medstifter Storm fortsat over for juridiske udfordringer, og hans retssag om hvidvaskning af penge og overtrædelser af sanktioner er for nylig blevet udskudt til april 2025.

Anklagere har også for nylig ændret en anklageskrift om fortabelse af Storms aktiver, inklusive en Tesla Model Y og to boliger i staten Washington til en værdi af 3,1 millioner dollars, som de hævder blev købt med ulovlige midler genereret via kryptoblandingstjenesten.