Australien retter sig mod ulovlige krypto ATM-operatører med en ny regulatorisk taskforce

Regulatorer i Australien optrapper tilsynet med kryptovalutasektoren med en ny taskforce, der sigter mod at slå ned på ulovlige krypto ATM-operatører.

Ifølge en nylig erklæring fra Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) har agenturet oprettet en intern taskforce til at føre tilsyn med crypto ATM-operatører og slå ned på dem, der undlader at overholde lokale mandater.

Australien har været vidne til en stigning i kryptovaluta-relaterede forbrydelser, hvor dårlige aktører udnytter anonymiteten og de hurtige transaktionsmuligheder for digitale aktiver.

Disse forbrydelser spænder fra hvidvaskning af penge og bedrageri til brugen af ​​muldyr til at lette ulovlige aktiviteter, ifølge efterretningsdata citeret af AUSTRAC.

Navnlig misbruger kriminelle ofte krypto-hæveautomater, som AUSTRAC-direktør Brendan Thomas beskrev som "attraktive veje for kriminelle" på grund af deres tilgængelighed og evne til at lette øjeblikkelige og irreversible overførsler.

Sådanne aktiviteter forventes at stige, efterhånden som kryptoadoptionen vokser, bemærkede Thomas og udtalte:

For at minimere disse risici vil taskforcen i løbet af det næste år arbejde på at sikre, at crypto ATM-operatører overholder Australiens love om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Dette omfatter verificering af, at operatører er registreret hos AUSTRAC, udførelse af grundige Kend din kunde-tjek (KYC), overvågning af transaktioner for mistænkelig aktivitet og rapportering af store kontantindskud eller udbetalinger, der overstiger AUD 10.000 (ca. $6400).

Manglende overholdelse af disse krav ville føre til "betydelige økonomiske sanktioner," fortsatte Thomas og understregede, at "AUSTRAC vil ikke tøve med at handle."

"Dette er det første skridt i AUSTRAC's fokus på at reducere den kriminelle brug af kryptovaluta i Australien," tilføjede han.

Australien ligger i øjeblikket på tredjepladsen globalt i antallet af kryptoautomater, med data fra Coin ATM Radar, der indikerer i alt 1.308 maskiner, hvor Sydney og Melbourne er vært for de højeste tal.

Agenturet hævder dog, at kun en lille del af disse maskiner betjenes af registrerede operatører.

Australien holder kryptosektoren i skak

Australien er fortsat forsigtigt med kryptosektoren og har gang på gang udstedt advarsler om de forskellige risici, der er forbundet med denne hurtigt voksende aktivklasse.

Tidligere i år advarede Australian Securities and Investments Commission (ASIC) om kryptovalutaernes spekulative karakter forud for lanceringen af ​​Bitcoin-børshandlede fonde (ETF'er) på den australske børs (ASX).

ASIC har også gået efter kryptovirksomheder, som de mener har tilbudt uregistrerede værdipapirer.

I mellemtiden, i sin risikovurderingsrapport fra 2024, markerede AUSTRAC kryptovalutaer som et "højrisiko"-værktøj, der kunne fremme hvidvaskaktiviteter.

Australiens strenge holdning til kryptovalutaer kommer, da nationen har været vidne til en stigning i kryptoforbrydelser.

En rapport fra det australske føderale politi i august viste, at lokalbefolkningen mistede over AUD$180 millioner på svindel med kryptoinvesteringer på kun 12 måneder.

I løbet af samme måned fjernede ASIC over 600 websteder, der angiveligt promoverede krypto-relaterede svindel.