Hvordan en $1 million krypto-svindel lokkede vietnamesiske investorer med ældgamle skatte

En falsk kryptovaluta førte til millioner i tab for adskillige vietnamesiske indbyggere, som håbede på at skabe livsændrende gevinster fra deres investeringer.

For nylig pågreb politiet i den vietnamesiske by Hanoi adskillige mistænkte, der havde tilknytning til et lokalt firma, der havde stemplet sig selv som "Million Smiles".

Det tvivlsomme firma har angiveligt stjålet over 30 milliarder vietnamesiske dong, omkring 300 millioner lokale og 100 virksomheder.

En kryptovaluta understøttet af gamle skatte

Ifølge det lokale medie VTV udgav Million Smiles sig angiveligt som et humanitært selskab, der arbejdede til gavn for samfundet.

De solgte drømme om rigdom ud af små investeringer ved at love livsændrende afkast og økonomisk frihed gennem deres såkaldte Quantum Financial System (QFS) mønt.

For ofrene for den omfattende fidus var QFS ikke nogen almindelig kryptovaluta.

Det var et aktiv, der angiveligt blev bakket op af antikke skatte og kulturarvsaktiver, givet i generationer og bevaret af fremtrædende familiedynastier.

De, der er villige til at satse på den fremtidige succes for disse ældgamle aktiver, ville erhverve QFS-mønter fra Million Smiles, som lokkede intetanende ofre ind og hævdede, at de tidlige flyttemænd ville være i stand til at generere milliarder, når værdien af ​​tokenet skyder i vejret i fremtiden.

For yderligere at motivere deres lånere, lovede Million Smiles QFS-ejere adgang til QFS's finansielle økosystem, hvor både enkeltpersoner og virksomheder kunne erhverve lån uden at skulle betale renter eller tilbyde nogen form for sikkerhed.

Med denne pitch anmodede det svigagtige firma om investeringer på mellem 4-5 millioner VND (ca. $190) pr. mønt for enkeltpersoner og 39 millioner VND (omkring $1.350) pr. mønt fra virksomheder.

På det tidspunkt, hvor retshåndhævelsen afmonterede operationen, havde svindlerne tjent omkring 30 milliarder VND (1,25 millioner dollars) fra ofrene, hvoraf nogle var personer med lav indkomst.

Blandt dem var en skovarbejder fra Yên Bái, der investerede 39 millioner VND (1.350 USD) for blot at stå tilbage med en værdiløs kryptovaluta, der ikke er støttet af ingenting.

En del af udbyttet fra forbrydelsen blev brugt til at erhverve luksuriøse kontorlokaler i eksklusive villaområder for at tilføje mere legitimitet til hele handlingen.

Masterminds pågrebet

Ifølge VTV-rapporten efterforsker politiet generaldirektøren for "Million Smiles" sammen med syv andre personer, der er forbundet med den svigagtige QFS-kryptovalutaordning.

En razzia er blevet gennemført i virksomhedens hovedkvarter, og myndighederne har beslaglagt dokumenter, computere og andre beviser, der afslører omfanget af operationen og dens svigagtige aktiviteter.

Ydermere lykkedes det myndighederne at forhindre et kommende salgsfremmende møde, der var planlagt til at være vært for 300 potentielle investorer i Thiên Đường Bảo Sơn i Hanoi. Arrangementet havde til formål at markedsføre den svigagtige QFS-mønt yderligere.

Politiet har også udsendt en meddelelse, der opfordrer ofre for fidusen til at melde sig frem og anmelde deres sager for at sikre, at deres rettigheder og interesser er beskyttet under loven.

Med kryptovalutaer, der dominerer overskrifter, takket være deres voksende rolle i global politik og Bitcoins historiske stigning over $100.000, har svindlere grebet øjeblikket og vævet komplicerede planer for at udnytte hypen.

Som tidligere rapporteret af Invezz tegnede investeringssvindel sig for cirka 71% af de $5,6 milliarder, der blev stjålet fra kryptoindustrien sidste år.