Kasakhstan blokerer mere end 3.500 ulovlige crypto exchanges i større reguleringsindgreb

Kasakhstan har blokeret over 3.500 online ulovlige cryptocurrency handelsplatforme til dato, ifølge landets finansielle vagthund.

En meddelelse den 6. januar fra Financial Monitoring Agency of the Republic of Kasakhstan (AFM) fastslår, at nationen har fortsat bestræbelser på at fjerne kryptobørser, der bryder landets love om digitale aktiver.

I 2024 fjernede regulatoren i samarbejde med National Security Committee og Ministeriet for Kultur og Information 36 ulovlige enheder, der opererede uden tilladelse.

Disse platforme havde en omsætning på cirka 60 milliarder kasakhstanske tenge og er nu blevet likvideret, sagde agenturet i meddelelsen og tilføjede, at det havde beslaglagt 4,8 millioner i Tether-udstedt stablecoin USDT som en del af nedkæmpelsen.

Blandt de platforme, der blev taget ned, afslørede agenturet to pyramidespil og var i stand til at inddrive 545.000 USDT, som blev returneret til ofrene. Yderligere 120.000 USDT blev frosset.

Især har kasakhiske tilsynsmyndigheder blokeret adgangen til mere end 3.500 online kryptobørser i løbet af deres flerårige undertrykkelse.

Alene i 2023 blokerede agenturet 980 ulicenserede platforme, mens de igangsatte undersøgelser af formodede hvidvaskaktiviteter.

Ifølge regulatorer formåede de blokerede kryptobørser ikke at opretholde korrekt due diligence og rapporteringsstandarder, hvilket gjorde dem sårbare over for misbrug af kriminelle, især svindlere og narkotikasmuglere, til aktiviteter såsom hvidvaskning af penge og ulovlig overførsel af midler.

Myndighederne har lovet at fortsætte med at intensivere deres indsats i denne henseende ved at samarbejde med internationale partnere og forbedre værktøjer til overvågning af finansielle transaktioner.

Der er også udarbejdet en ny lovgivning, der indfører sanktioner for personer, der begår hvidvaskning af penge.

Kasakhstan strammer kryptoovervågningen

Mens ulicenserede børser står over for restriktioner, fortsætter regulerede platforme med at betjene det lokale kryptomarked, som har oplevet en bemærkelsesværdig vækst i det seneste år.

Ifølge en rapport fra RISE Research and Freedom Horizons er Kasakhstans befolkning, der ejer kryptovalutaer, fordoblet, fra 4 % i 2022 til omkring 8 % i 2024.

Som sådan har fremtrædende udenlandske børser som Binance og ByBit søgt licenser til at operere i landet.

Regeringen har dog opretholdt et rigidt reguleringsmiljø præget af håndhævelsesforanstaltninger, der strækker sig ud over kun kryptobørser.

I oktober sidste år erklærede AFM-formand Zhanat Elimanov, at agenturet også ville koncentrere sin indsats om kryptomining og overvågning af ulovlige transaktioner, der involverer digitale aktiver.

På det tidspunkt rapporterede tilsynsmyndigheden, at flere ulovlige minedrift blev demonteret og beslaglagt omkring 4.000 minerigge.

I samme måned offentliggjorde AFM også udkast til love, der foreslog strengere kontrol med krypto-relaterede transaktioner, herunder blokering af overførsler til oversøiske platforme uden lokal registrering og begrænsning af månedlige transaktioner til ulicenserede børser til 100.000 tenge.