Australske myndigheder afslører Binance-svindel rettet mod over 130 krypto-investorer

Australske myndigheder har øget indsatsen for at bekæmpe en sofistikeret krypto-svindel, der bedrager investorer ved at efterligne Binance, verdens største kryptobørs målt efter handelsvolumen.

Det australske føderale politi (AFP) har i samarbejde med National Anti-Scam Center (NASC) og Binance Australia udstedt akutte advarsler efter at have identificeret over 130 potentielle ofre, der er målrettet gennem svigagtige beskeder.

Fidusen, der blev afsløret som en del af en bredere international operation, fremhæver voksende bekymringer om krypto-relateret svindel i Australien, hvor investeringssvindel kostede ofre mere end 1,3 milliarder dollars i 2023.

Falske Binance-beskeder bedrager brugerne

Svindlere bag fidusen bruger SMS og krypterede meddelelsesplatforme til at efterligne Binance-repræsentanter og hævder fejlagtigt, at ofrenes konti er blevet kompromitteret.

Disse beskeder indeholder falske bekræftelseskoder og et svigagtigt kontaktnummer, der forbinder ofre til en hotline, der kontrolleres af svindlerne.

Når ofrene først er i kontakt, bliver de instrueret i at overføre deres beholdninger af kryptovaluta til en formodet "trust wallet" af sikkerhedsmæssige årsager.

Imidlertid er denne tegnebog under direkte kontrol af svindlerne, hvilket gør fondsinddrivelse næsten umulig.

Fidusen blev afsløret gennem Operation Firestorm, et globalt retshåndhævende initiativ rettet mod cyberkriminelle netværk, der udnytter digitale finansieringsplatforme.

Binance Australia står over for juridisk kontrol

Mens Binance Australia har hjulpet myndigheder med at tackle svig, står selve børsen over for juridiske udfordringer.

I december 2024 lancerede den australske værdipapir- og investeringskommission (ASIC) retssager mod Binance Australia Derivatives og anklagede platformen for at fejlklassificere detailinvestorer og undlade at give dem den nødvendige forbrugerbeskyttelse.

Indgrebet mod fidusen kommer på et tidspunkt, hvor australske tilsynsmyndigheder skærper tilsynet med cryptocurrency-virksomheder.

For nylig foreslog ASIC nye licenskrav, der ville udvide reglerne for finansielle tjenester til kryptobørser.

I henhold til gældende love skal virksomheder, der tilbyder finansielle tjenester, opnå en Australian Financial Services License (AFSL), og platforme, der letter handel, kan også have brug for en australsk markedslicens.

Hvis de implementeres, kan disse ændringer i væsentlig grad påvirke, hvordan kryptovirksomheder opererer i landet.

Udfordringer med at inddrive stjålne midler

Myndighederne har advaret ofre om straks at rapportere enhver svigagtig aktivitet til deres banker eller kryptobørser og indgive klager gennem ReportCyber ​​ved at bruge referencenummeret AFP-068.

På trods af politiets indsats er sporing og inddrivelse af stjålne midler stadig en udfordring på grund af den komplekse hvidvaskningstaktik, der anvendes af svindlere.

Penge, der overføres af ofre, flyttes ofte hurtigt gennem flere tegnebøger, hvilket gør det vanskeligt for myndighederne at spore transaktioner.

AFP, der arbejder sammen med internationale partnere, fortsætter med at efterforske gerningsmændene bag fidusen.

Den australske konkurrence- og forbrugerkommission (ACCC) har også udtrykt bekymring over de bredere konsekvenser af kryptosvindel og advarer om, at afslappede reguleringspolitikker i USA kan skabe betydelige risici for globale investorer.

ACCC-formand Gina Cass-Gottlieb fremhævede for nylig, hvordan svækket tilsyn på store kryptomarkeder kan øge sårbarheden for investorer over hele verden, hvilket forstærker behovet for strengere beskyttelse i Australien.