SEC anklager crypto CEO i $198M Ponzi-ordning, der påvirker over 90.000 investorer

US Securities and Exchange Commission har indgivet sin første krypto-relaterede sag under den nye formand Paul Atkins, rettet mod PGI Global CEO Ramil Palafox for angiveligt at have kørt en multi-million-dollar krypto-Ponzi-ordning.

Den 22. april indgav kommissionen formelt en klage i det østlige distrikt i Virginia, hvor den anklagede Palafox for at bedrage over 90.000 investorer ud af næsten 198 millioner dollars gennem en falsk AI-drevet kryptovaluta- handelsplatform, der pralede af et automatiseret handelssystem.

Hvad er PGI Global fidusen?

Ifølge SEC-klagen lokkede Palafox investorer mellem januar 2020 og oktober 2021 med løfter om garanteret overskud fra Bitcoin og valutahandel, hvilket tilbyder daglige afkast på op til 200 %.

Bag kulisserne fandt der dog ingen handelsaktivitet sted, og i stedet fungerede PGI Global som en klassisk Ponzi-ordning ved at bruge midler fra nye rekrutter til at betale tidligere deltagere.

Virksomheden var stærkt afhængig af en multilevel marketing (MLM) model, hvor investorer blev tilskyndet gennem henvisningsbonusser til at rekruttere andre, hvilket skabte en selvbærende cyklus, der varede indtil platformen kollapsede i 2021; dets UK-baserede aktiviteter blev lukket ned af den britiske højesteret året efter.

PGI Global havde aldrig det lovede "Auto Trading"-system og foretog kun lidt eller ingen handel overhovedet.

Falske dashboards, cirkulære kryptotransaktioner og manipulerede afkast blev angiveligt brugt til at holde investorer overbevist om, at deres penge voksede.

SEC hævder, at Palafox misbrugte over $57 millioner af investormidler til personlig vinding ved at erhverve luksusgenstande og fast ejendom. Dette omfattede et palæ på $1,7 millioner i Las Vegas, Lamborghinis og Cartier-smykker for over en million dollars.

Overdådige rekrutteringsbegivenheder i Dubai og Las Vegas var også en del af handlingen, designet til at lokke flere ofre under dække af en blomstrende forretning.

Palafox bliver anklaget for overtrædelser af anti-svig og registreringsregler i henhold til føderal værdipapirlovgivning.

Tilsynsmyndigheden ønsker også at udelukke Palafox permanent fra værdipapirer og krypto-ventures, kræve investormidler tilbage, pålægge civile bøder og konfiskere aktiver knyttet til ordningen.

Parallelle strafferetlige anklager blev også indgivet af US Attorney's Office, en del af det amerikanske justitsministerium, SEC og DOJ har indgivet parallelle civil- og strafferetlige anklager.

Den 13. marts, inklusiv svindel, hvidvaskning af penge og ulovlige pengetransaktioner.

Anklagere hævder, at Palafox vildledte investorer om PGI's rentabilitet og regulatoriske status, mens de skjulte det faktum, at de fleste af deres midler overhovedet aldrig blev investeret.

SEC ruller tilbage kryptohåndhævelsessager

Mens kommissionen fortsætter med at forfølge tydeligt bedrageri som PGI Global-ordningen, ser dens bredere holdning til kryptohåndhævelse ud til at blive blødere under ny ledelse.

Sagen markerer SEC's første krypto-relaterede handling under formand Paul Atkins, som blev taget i ed blot en dag før indgivelsen.

Atkins' udnævnelse, der er kendt for sin markedsvenlige tilgang under sin tidligere embedsperiode i SEC, signalerer et potentielt skift væk fra den hårde regulatoriske holdning, som hans forgænger, Gary Gensler, indtog.

Siden Genslers fratræden har SEC droppet flere højprofilerede sager mod kryptofirmaer, herunder Consensys, Crypto.com ogMetaMask.