Brasiliens politi ransager investor Nelson Tanure i Banco Master-efterforskning

Onsdag gennemførte Brasiliens føderale politi ransagnings- og beslaglæggelsesordrer på forretningsmanden og investoren Nelson Tanure som led i anden fase af Operation Compliance Zero, en omfattende undersøgelse af påståede finansielle uregelmæssigheder vedrørende Banco Master og relaterede enheder.

Tanure er velkendt i Brasiliens erhvervsmiljø, især for sine investeringer i økonomisk nødstillede virksomheder.

Ifølge det lokale medie InfoMoney placerer den seneste politiaktion ham blandt de vigtigste personer, der efterforskes af myndighederne for potentielle kriminelle organisationer, svigagtig ledelse af finansielle institutioner, markedsmanipulation og hvidvaskning af penge.

Lufthavnsbeslaglæggelse og frigivelse

Tanures telefon blev beslaglagt onsdag morgen i Galeão Internationale Lufthavn i Rio de Janeiros Nordzone, rapporteret af TV Globo.

Han var forberedt på at rejse til Curitiba for en kort tur og havde ikke nogen tasker med på tidspunktet for ankomsten.

Politiet beslaglagde hans mobiltelefon og papirer. Tanure gik straks med til anmodningen og blev snart løsladt, selvom han ikke nåede turen. Operationen førte ikke til hans anholdelse.

Det føderale politi udstedte også arrestordrer på hjem tilknyttet Daniel Vorcaro, ejeren af Banco Master, samt aktiver ejet af hans slægtninge.

Efterforskerne undersøger den mistænkte udstedelse af svigagtige lån fra Master som led i en større ordning, der er under efterforskning.

Operationens omfang

I alt udfører agenterne 42 ransagnings- og beslaglæggelseskendelser udstedt af højesteretsdommer Dias Toffoli.

Dommeren beordrede også beslaglæggelse og frysning af aktiver og midler til en samlet værdi af 5,7 milliarder reais.

Størrelsen på retskendelserne understreger omfanget af undersøgelsen, som har bevæget sig ud over blot én enkelt person eller institution til at omfatte flere personer og forretningsorganisationer tilknyttet Banco Master og dets drift.

Myndighederne har ikke oplyst, hvordan de frosne aktiver fordeles blandt operationens mål, og de har heller ikke oplyst yderligere operationelle procedurer ud over udførelsen af kendelserne.

Tidligere tiltale og juridisk strategi

Tanure blev sigtet sidst sidste år af den føderale anklagemyndighed i São Paulo, hvilket førte til denne politiaktion.

Anklagerne anklagede ham for at bruge fortrolig viden til at opnå økonomiske fordele i handler om aktier i Gafisa, en byggevirksomhed, hvor Tanure er en nøgleaktionær.

Tanure nægtede enhver forseelse.

Sagen behandles i øjeblikket ved den 5. føderale straffedomstol i São Paulo.

Tanures juridiske team har dog anmodet om, at sagen overføres til Højesteret, idet de hævder, at sagen tydeligvis vedrører Banco Master.

Anmodningen stammer fra politiets efterforskning, som omfattede anmodninger om ransagnings- og beslaglæggelseskendelser samt ophævelse af fortroligheden for Master-aktionærerne Daniel Vorcaro og Maurício Quadrado.

Efterforskerne undersøgte også ansvarsområderne for planlæggeren og forvalteren samt fondsforvaltere og administratorer tilknyttet Master Group.

Links til Banco Master er under undersøgelse

Tanures advokater forsøgte at placere kravene i en større sammenhæng, der involverede Banco Master og dets ledelse.

"De fakta, der fremgår af denne strafferetlige anklage, omfatter blandt andre personer og juridiske enheder medlemmerne af Banco Master S/A, controlleren selv, Daniel Bueno Vorcaro, samt Master SA Corretora og trustee," skrev anklagemyndighedens advokat.

Den føderale politis undersøgelse fokuserer stadig på, om koordinerede handlinger fra personer og organisationer inden for Master-gruppen udgjorde kriminel aktivitet under brasiliansk lov.

Operation Compliance Zero fortsætter, hvor myndighederne antyder gennem omfanget af onsdagens aktiviteter, at yderligere undersøgelsesskridt kan blive taget, mens de gennemgår konfiskerede papirer og finansielle oplysninger relateret til sagen.