Vermeintlicher "Schattenbanker" könnte sich für den Betrieb unlizenzierter Geldüberweisungen schuldig bekennen

Jüngsten Berichten zufolge könnte sich Reginald Fowler - ein angeblicher „Schattenbanker“ für Krypto-Börsen - schuldig bekennen, nicht lizenzierte Geldtransfers durchgeführt zu haben. Fowler war zuvor im April 2019 zusammen mit Ravid Yosef festgenommen worden.

Beide Personen wurden beschuldigt, eine Schattenbank betrieben zu haben, die nicht lizenzierte Transaktionen in Millionenhöhe abwickelte. Die gegen die beiden erhobenen Vorwürfe machen geltend, sie hätten dies im Namen verschiedener digitaler Geldbörsen getan.

Laut einem Bericht der Inner City Press könnte sich Fowler nun einem Schuldbekenntnis nähern. In dem Bericht heißt es, dass Fowler bei der Anhörung zur Änderung des Klagegrundes anwesend war. Er hatte jedoch keine Einwände, als Richter Carter ankündigte, dass der Klagegrund von "nicht schuldig" in "schuldig" geändert werden würde.

Zu den Kunden von Fowler gehörten einige der weltweit größten Krypto-Börsen

Crypto Capital, die Zahlungsabwicklungsfirma von Fowler, hatte angeblich auch mehrere große Kunden, darunter BitMEX, Binance, Bitfinex und Kraken. Die sogenannten „Schattenbankgeschäfte“, die Fowler angeblich durchgeführt hat, haben die Verfahren gegen Geldwäsche und KYC umgangen.

In einigen Berichten wird behauptet, dass Bitfinex dem Unternehmen sogar über 800 Millionen US-Dollar anvertraut und dann während eines Streits den Zugriff auf das Geld verloren hat. Eine weitere bekannte Krypto-Börse, die Crypto Capital die Gelder ihrer Kunden anvertraute, war die kanadische QuadrigaCX. Die Börse machte Schlagzeilen, als ihr CEO letztes Jahr auf mysteriöse Weise starb und alle Brieftaschen der Börse dauerhaft verschlossen und Geldmittel in ihnen unzugänglich blieben.

Was Fowler selbst angeht, wurde er im April letzten Jahres verhaftet und wegen vier Verbrechen angeklagt, darunter Verschwörung wegen Bankbetrugs, Verschwörung wegen unerlaubter Geldübermittlung, Begehung von Bankbetrug und Führung einer unerlaubten Geldübermittlung. Der andere Mitbegründer des Unternehmens, der israelische Staatsbürger Ravid Yosef, wurde ebenfalls angeklagt, obwohl er nicht festgenommen wurde.