Larry Harmon wegen Teilnahme an einer Geldwäscheverschwörung über 300 Millionen US-Dollar verhaftet

Larry Harmon, CEO von Coin Ninja, wurde Anfang dieser Woche verhaftet, weil er angeblich mehr als 300 Millionen US-Dollar an Kryptowährung auf dem Darknet-Markt AlphaBay gewaschen hatte. Harmons Familie bestritt die Anschuldigungen und behauptete, Larry habe nichts mit AlphaBay zu tun.

Neben Coin Ninja hat Harmon auch den Bitcoin-Mixer Helix entwickelt, ein Datenschutz-Tool, das Transaktionen in gemischten Stapeln ausführt und die Nachverfolgung einzelner Transaktionen erschwert. Das Justizministerium hat eine Anklageschrift veröffentlicht, in der Helix als "Geldtransfer- und Geldwäschegeschäft" beschrieben wird.

Harmon wird möglicherweise 30 Jahre im Gefängnis sitzen, weil er diese Verbrechen begangen hat.

Peter McCormack, Journalist bei Defiance & What Bitcoin Did, hat Berichten zufolge Harmons Bruder Gary Harmon kontaktiert, der behauptet, dass die Gelder von Coin Ninja eingefroren wurden und das FBI Bitcoin in Höhe von 4.000 USD aus seinem Lightning Network entnommen hat.

McCormack sagte, dass das Gericht beschlossen habe, die Freilassung von Harmon gegen Kaution zu verweigern, da er als Flugrisiko angesehen wurde, obwohl sein gesamtes Vermögen beschlagnahmt worden sei.

Die Entscheidung des Staatsanwalts, Harmon zu verhaften, zeigt, dass der Staat der Ansicht ist, dass Harmon nicht vernünftigerweise vor Gericht erscheinen wird, wenn eine Freilassung gegen Kaution erlaubt wird, da er "erhebliche familiäre Bindungen außerhalb der Vereinigten Staaten" hat und "einer langen Zeit der Inhaftierung, wenn verurteilt."

Bitcoin-Experten machen sich Sorgen darüber, dass die Erstellung eines Tools wie Helix als Geldwäsche-Verschwörung angesehen und als Präzedenzfall angesehen werden könnte.

Der Bitcoin Core-Entwickler Matt Corallo sagte, wenn das Bundesgericht in Washington diesen Vorwurf bestätigt, wäre dies „der Anfang vom Ende“.

Larry Harmons Frau Margot bestritt die Anschuldigungen und sagte, ihr Ehemann habe keine kriminellen Aktivitäten unternommen.