Niederländische Behörden verhaften 2 Personen wegen Geldwäschevorwürfen

Niederländische Beamte der niederländischen Fiscal Intelligence and Investigation Services (FIOD) haben letzte Woche zwei Männer festgenommen, die angeblich Millionen von Euro in Kryptowährung gewaschen haben, sagten die Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) in einer Erklärung.

Einer der Angeklagten hatte laut der Erklärung von J5, einer globalen gemeinsamen operativen Gruppe zur Bekämpfung der Steuerkriminalität, das nicht mehr existierende Bitcoin-Mischwerkzeug Bestmixer.io verwendet. J5 besteht aus Australien, Großbritannien, den USA, Kanada und den Niederlanden.

Während der Untersuchung gelang es den Behörden, Bitcoin-Adressen zu finden, was sie zu einer IP-Adresse führte, was zur Festnahme führte. Die Verdächtigen verwendeten den Bitcoin-Mixer, um die digitalen Gelder abzudecken und zu waschen. Die Behörden haben die mit den Angeklagten verbundenen physischen Bankkonten und digitalen Konten beschlagnahmt.

FIOD beschlagnahmte und schloss bestmixer.io im Mai 2019. Während des Vorgangs sammelten die niederländischen Behörden eine große Menge von Benutzerdaten in IP- und Bitcoin-Adressen, die FIOD Ende 2019 auf dem Steuergipfel in Los Angeles mitteilte.

In der Erklärung hob J5 auch die Verhaftung eines anderen Mannes hervor, der angeblich fast 2,1 Millionen Euro gewaschen hat.

Weitere ähnliche Verhaftungen könnten folgen, da J5 weitere Ermittlungen nicht ausschließt.