CFTC fordert, dass Control-Finance Director als Verzug deklariert wird

Die US-amerikanische Aufsichtsbehörde CFTC (Commodity Futures Trading Commission) drängt weiterhin auf den Direktor für Kontrollfinanzierung, Benjamin Reynolds. Es ist einige Monate her, seit die Aufsichtsbehörde die Erlaubnis erhalten hat, einen alternativen Dienst für Reynolds in Anspruch zu nehmen. Die Regulierungsbehörde wünscht sich nun jedoch auch einen Zahlungsverzug gegen den Direktor des betrügerischen Krypto-Systems.

Die neue Forderung kam erst gestern, am 3. April, in den von der CFTC selbst eingereichten Unterlagen. Da Reynolds nicht auf die Beschwerde der Aufsichtsbehörde reagiert hat, wird er höchstwahrscheinlich für in Verzug erklärt.

Darüber hinaus reichte die Regulierungsbehörde gleichzeitig eine weitere Mitteilung ein. Diese zweite ist eine Mitteilung über die freiwillige Abweisung ihrer Klage gegen das betrügerische Unternehmen. Nicht nur das, auch die Entlassung bleibt unbeschadet.

Was haben Reynolds und Control-Finance getan?

In der Beschwerde der Regulierungsbehörde wird behauptet, dass das betrügerische Unternehmen Control-Finance Ltd. in den letzten drei Jahren die Öffentlichkeit ausgebeutet habe. Es wird behauptet, dass Reynolds und seine Firma die aufkommende Begeisterung für Bitcoin zu ihrem Vorteil genutzt haben.

Die CFTC geht davon aus, dass dies seit mindestens dem 1. Mai 2017 bis heute so ist. Während dieser Zeit betrieb Reynolds ein betrügerisches System, das es ihm ermöglichte, Millionen von BTC zu missbrauchen. Der genaue Betrag beträgt laut CFTC 22.858.822 Münzen von über 1.000 Kunden. Ihre Gesamtbewertung übersteigt 147 Millionen US-Dollar.

Die Regulierungsbehörde behauptet weiterhin, die Beklagten hätten die Bitcoin-Einzahlungen neuer Kunden an ihre anderen Nutzer umgeleitet. Sie taten dies unter der Behauptung, dass die neuen Münzen Gewinne waren, die sie durch den Handel erzielten. Sie nutzten viele Websites, einschließlich ihrer eigenen Control-Finance-Website sowie soziale Medien.

Der Betrug wurde auch nach dem Verschwinden der Website fortgesetzt

Die Standorte dienten dazu, ein Pyramidensystem zu erstellen, das sie als Partnerprogramm ihres Unternehmens bezeichneten. Ohne vorherige Warnung wurde der Betrieb am 10. September 2017 eingestellt. Zu diesem Zeitpunkt verschwand die Control-Finance-Website aus dem Internet. Die Zahlungen an Kunden wurden eingestellt und alle Werbeinhalte verschwanden aus den sozialen Medien.

Die Betreiber der Website betrogen die Kunden jedoch immer wieder. Sie behaupteten, dass die BTC-Einzahlungen der Nutzer bis Oktober / November 2017 zurückkehren würden. Dies sei natürlich nicht geschehen. Stattdessen wuschen die Angeklagten das Geld in Tausenden von Transaktionen und schickten es über verschiedene Brieftaschenadressen.