Strengere AML-Regeln für Bitcoin-Geldautomaten

Geschrieben von: Ali Raza
Juni 4, 2020
  • Behörden auf der ganzen Welt machen sich immer mehr Sorgen über die Bitcoin-Geldautomaten.
  • Das Hauptanliegen ist der Einsatz der Terminals zur Geldwäsche.
  • Experten sagen voraus, dass strengere Vorschriften für Bitcoin-Geldautomaten bald eingeführt werden.

Bitcoin-Geldautomaten sind eine schnelle und praktische Möglichkeit für Krypto-Benutzer, ihre digitalen Gelder auszuzahlen. Infolgedessen nimmt ihre Zahl weiter zu, da Unternehmen sie weiterhin weltweit installieren. Sie sind aber auch sehr beunruhigend für die Behörden auf der ganzen Welt, die sich Sorgen über ihre Verwendung für Geldwäschezwecke machen.

Tatsächlich gehen Experten davon aus, dass die Geldautomaten von Bitcoin bald mit viel strengeren Vorschriften konfrontiert sein werden. Einige Länder, wie z.B. Deutschland und Kanada, arbeiten bereits an Vorschlägen, die die Anforderungen an diese Geldautomaten viel strenger machen würden.

Bitcoin-Geldautomaten werden für Geldüberweisungen ins Ausland verwendet

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CipherTrace veröffentlichte am 2. Juni einen neuen Bericht, in dem geschätzt wird, dass etwa 74% der Transaktionen, die 2019 in den USA über Geldautomaten getätigt wurden, außer Landes gingen. Darüber hinaus wurden rund 88% dieser Gelder an Kryptobörsen geschickt und schließlich ins Ausland transferiert.

Diese Zahlen sind in den letzten Jahren exponentiell angestiegen. Experten gehen auch davon aus, dass sie sich seit 2017 jedes Jahr verdoppelt haben.

Der CTO des Unternehmens, John Jeffries, sagte auch in einem kürzlichen Interview voraus, dass die Regulierungsbehörden bald beginnen werden, sich viel mehr auf die Geldautomaten von Bitcoin zu konzentrieren. Seiner Meinung nach besteht die Notwendigkeit einer „einheitlicheren Durchsetzung und Einhaltung von Vorschriften“.

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Die Situation der Bitcoin-Geldautomaten in Kanada

Eine weitere neue Entwicklung, die kürzlich für Schlagzeilen sorgte, war die Einführung neuer Vorschriften, die kanadische Unternehmen, die mit digitalen Währungen handeln, als MSBs (Money Service Businesses) bezeichnen.

Der Kanadier Francis Pouliot von der Bitcoin Foundation Canada sowie eine Kryptobörse namens BullBitcoin kommentierten, dass die Rechtsvorschriften Unternehmen betreffen werden, die Krypto gegen Bargeld tauschen.

Natürlich werden die Betreiber von Bitcoin-Geldautomaten am stärksten betroffen sein, da sie nun alle Transaktionen, die 10.000 CAD übersteigen, melden müssen.

Bereits im Juni letzten Jahres wurde in Kanada das geänderte Gesetz über Erlöse aus Straftaten (Geldwäsche) und Terrorismusfinanzierung verabschiedet. Dies geschah, als der Bürgermeister von Vancouver aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Geldwäsche erneut ein stadtweites Verbot von Krypto-Geldautomaten forderte.

Gegenwärtig befinden sich in Kanada rund 10% aller Krypto-Geldautomaten – 778 von 7.958, die es weltweit gibt.