China sperrt die Bankkonten von Krypto-OTC-Händlern

Bei einer kürzlichen Razzia der Polizei wurden Tausende von Bankkonten von OTC-Kryptohändlern (over-the-counter) in China gesperrt. Die Razzia geht auf angeblich illegale Aktivitäten zurück, durch die Krypto- und Fiat-Guthaben verunreinigt wurden.

Chinesische Polizei sperrt Tausende von Einzelkonten ein

Die Aktion begann am vergangenen Donnerstag, als einige Krypto-OTC-Käufer- und Verkäufer-Konten gesperrt wurden. Ihre Transaktionen waren angeblich durch kryptobezogene Geldwäsche-Tätigkeiten verunreinigt.

Ein Beitrag, veröffentlicht von einem ehemaligen Mitarbeiter der Krypto-Wallet Bixin. Sun Xiaoxiao, erschien bereits am nächsten Tag. Er schrieb über Weibo, dass sein Bankkonto eingefroren worden sei und dass er nicht der Einzige sei, dem dies widerfahren sei. Die Aktion wurde von der Polizei der Provinz Guangdong durchgeführt und könnte möglicherweise Tausende von Menschen betreffen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Betroffenen nicht unbedingt selbst eines Verbrechens oder Fehlverhaltens beschuldigt werden. Sie arbeiten jedoch mit verunreinigten Geldern, und es stellt sich die größere Frage, wie viel Geld und Münzen tatsächlich durch illegale Aktivitäten verunreinigt wurden.

Dies ist für chinesische Krypto-Benutzer ein großes Problem, da OTC ihre einzige Möglichkeit sind, an Krypto zu gelangen, da viele Börsen früher gesperrt wurden. Eine Minderheit von Benutzern kann dies umgehen, vorausgesetzt, sie haben Konten bei Banken im Ausland.

Viele Fragen bleiben unbeantwortet

Im Moment ist noch unklar, in welchem Fall die Polizei ermittelt und wie sie so viele Menschen involviert. Sun veröffentlichte jedoch später am selben Tag einen weiteren Beitrag, in dem es hieß, typische Ursachen für so viele Sperren seien unter anderem Schneeballsysteme, Telekommunikationsbetrug und Kasinos.

Dennoch stimmte er zu, dass es höchst ungewöhnlich ist, dass Personen aufgrund von verunreinigten digitalen Münzen eine Sperrung ihres Bankkontos erleiden. Früher wurden solche Maßnahmen beobachtet, wenn jemand versuchte, digitale Münzen in Yuan umzutauschen, ohne zu wissen, dass das Geld, das er erhält, "sauber" ist.

Dadurch besteht die Chance, dass die Behörden das Geld später als durch illegale Aktivitäten verunreinigt identifizieren können. Laut Sun bedeutet dies, dass "schmutziges Geld" nicht mehr das einzige Problem ist, um das man sich Sorgen machen muss, und dass "schmutzige Münzen" zu einem wichtigen Thema werden könnten.

Schließlich gibt es diejenigen, die die Blockchain-Technologie nutzen, um riskantes Kapital nach China zu transferieren, wie Sun selbst bemerkte. Bitcoin war früher der wichtigste Krypto für solche Transfers, obwohl Tether (USDT) zu einem neuen Favoriten wurde. Deshalb musste auch die chinesische Polizei die Blockchain-Technologie verstehen, denn immer mehr Kriminalfälle beginnen sich um diese Technologie zu drehen.